证券代码：002530 公告编号：2017-097

　金财互联控股股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年12月8日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年12月13日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　独立董事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响公司正常的生产经营，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司及子公司使用额度不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　经全体董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以不超过人民币6亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。投资期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-098）刊载于2017年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

　特此公告。

　金财互联控股股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　证券代码：002530 公告编号：2017-098

　金财互联控股股份有限公司

　关于拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年12月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以不超过人民币6亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，更好地实现公司资金的保值增值。

　（二）投资额度

　公司拟对总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　（三）投资品种

　为控制风险，购买投资期限为不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。

　（四）投资期限

　自2017年12月13日至2018年12月12日。

　（五）实施方式

　在额度范围内授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同，由财务负责组织实施和管理。

　（六）信息披露

　公司将根据《深圳证券交易股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

　（七）关联关系说明

　公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　二、投资风险及其控制措施

　（一）投资风险

　1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资，因此投资的实际收益不可预期。

　（二）风险控制措施

　1、公司将建立健全公司资金管理的内部控制制度，规范内部审批机制。

　2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用的账务核算工作。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

　三、对公司日常经营的影响

　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，使用暂时闲置资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响公司正常的生产经营，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　四、独立董事的意见

　公司独立董事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响公司正常的生产经营，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司及子公司使用额度不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　五、备查文件

　1、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

　2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　金财互联控股股份有限公司董事会

　2017年12月15日

　证券代码：002530 公告编号：2017-099

　金财互联控股股份有限公司

　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的

　公告

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　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以不超过人民币6亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。投资期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

　一、现金管理基本情况概述

　（1）公司进行现金管理的必要性和合理性：

　公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度保本理财，可以提高资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　（2）公司全资子公司方欣科技有限公司本次使用3.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

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　（3）审批程序履行情况：

　公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。

　（4）本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　（5）前次使用自有资金购买保本理财产品情况：

　2017年10月9日，公司全资孙公司广州方欣现代信息产业园有限公司使用人民币500万元暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，将于2018年1月7日到期。

　2017年12月13日，公司使用人民币10,000万元暂时闲置自有资金购买本金保障型固定收益凭证，将于2018年4月10日到期。

　公司控股孙公司广州鑫润丰东热处理有限公司分批次累计使用人民币650万元暂时闲置自有资金购买工作日可随时赎回的银行保本型理财产品。

　截至本公告披露日，公司（包含合并范围内的子公司）使用暂时闲置自有资金购买保本现金管理产品余额合计为44,150万元人民币（含本次）。

　上述使用自有资金购买保本理财产品事项均已经公司总经理办公会、第四届董事会第十二次会议审批通过，理财产品均已/可按期回收本金及理财收益。

　二、交易对方（受托方）情况介绍

　名称：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

　住所：广州市天河区珠江西路12号首层04、05、06房商铺、2层02房商铺、4-7层02-10房、8-11层02房

　企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　法定代表人：李荣军

　注册资本：186.53亿元

　主营业务：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授予权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务等。

　与上市公司是否存在关联关系：否

　三、理财产品资金投向介绍

　主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　四、理财产品合同主要内容

　1、签约时间：2017年12月13日

　2、产品年化收益率：4.60%

　3、产品收益与分配

　本产品为保证收益型产品，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行确保方欣科技有限公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。

　4、违约责任

　本合同任何一方违约，应赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

　五、理财产品风险情况

　（1）公司本次购买的理财产品不存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政策和法律风险等。

　（2）风险控制措施：

　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保证收益型银行结构性存款，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　1、公司建立健全公司资金管理的内部控制制度，规范内部审批机制。

　2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用的账务核算工作。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

　六、备查文件

　上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同。

　特此公告。

　金财互联控股股份有限公司董事会

　2017年12月15日