证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-166

　天津中环半导体股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、公司于2017年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》；

　2、公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告》；

　3、本次股东大会无否决提案的情况；

　4、本次股东大会无修改提案的情况；

　5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年12月14日下午两点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23人，代表公司股份1,023,626,264股，占公司总股本的38.7116%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计21人，代表公司股份5,802,556股，占公司总股本的0.2194%。

　会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　1、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

　（1）发行股份购买资产

　① 交易对方

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）对此议案回避表决。

　② 交易标的

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　③ 交易价格

　表决结果：

　同意270,462,783股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.5962%；

　反对227,555股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0830%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,951,800股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的33.6369%；反对227,555股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9216%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　④ 发行价格

　表决结果：

　同意270,517,483股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6162%；

　反对172,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0630%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,006,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5796%；反对172,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9789%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　⑤ 发行数量

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　⑥ 锁定期安排

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　（2）发行股份募集配套资金

　① 发行对象及发行方式

　表决结果：

　同意270,541,483股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对148,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0543%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对148,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5653%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　② 发行价格

　表决结果：

　同意270,517,483股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6162%；

　反对172,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0630%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,006,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5796%；反对172,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9789%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　③ 发行数量

　表决结果：

　同意270,519,483股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6169%；

　反对170,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0623%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,008,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.6140%；反对170,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9445%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　④ 发行对象

　表决结果：

　同意270,541,483股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对148,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0543%；

　弃权3,623,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3208%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对148,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5653%；弃权3,623,201股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.4415%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　⑤ 股份锁定安排

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　⑥ 募集资金运用

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　（3）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　（4）本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　（5）上市地点

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　（6）决议有效期

　表决结果：

　同意270,541,483 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6249%；

　反对119,455 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0436%；

　弃权3,652,601 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3315%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,030,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.9932%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,652,601 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的62.9481%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　3、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　表决结果：

　同意270,614,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6514%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,580,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.3051%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,103,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.2444%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0586%；弃权3,580,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.6970%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　4、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

　表决结果：

　同意270,594,183股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6441%；

　反对161,355股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0588%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,083,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的35.9014%；反对161,355股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7808%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　5、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　6、审议通过《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》

　表决结果：

　同意270,612,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6507%；

　反对172,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0630%；

　弃权3,528,601股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2863%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,101,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.2099%；反对172,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9789%；弃权3,528,601股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的60.8112%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　7、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　8、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产协议〉及〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议〉的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　9、审议通过《关于公司与中环集团签署〈附条件生效的股份认购协议〉及〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　10、审议通过《关于〈天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对148,855股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0543%；

　弃权3,528,601股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2863%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对148,855股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5653%；弃权3,528,601股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的60.8112%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　11、审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　12、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　13、审议通过《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　14、审议通过《关于本次交易后填补被摊薄即期回报措施的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　15、审议通过《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

　表决结果：

　同意270,636,083股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.6594%；

　反对119,455股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.2971%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,125,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6235%；反对119,455股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0587%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　公司关联股东中环集团对此议案回避表决。

　17、审议通过《关于向子公司增资的议案》

　表决结果：

　同意1,020,064,863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6521%；

　反对3,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3476%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,241,155股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的38.6236%；反对3,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　18、审议通过《关于投资组建中环领先半导体材料有限公司的议案》

　表决结果：

　同意1,020,064,863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6521%；

　反对3,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3476%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,241,155股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的38.6236%；反对3,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　19、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　表决结果：

　同意1,020,064,863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6521%；

　反对3,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；

　弃权3,558,001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3476%。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,241,155股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的38.6236%；反对3,400 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0586%；弃权3,558,001股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的61.3178%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市海润律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2017年第四次临时股东大会决议；

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　2017年12月14日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-167

　天津中环半导体股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2017年12月14日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会11人，实际参会8人，董事张雄伟先生因身体原因委托董事秦玉茂先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事毕晓方女士、独立董事周红女士因公出差委托独立董事陈荣玲先生出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　一、审议通过《关于调整独立董事津贴的的议案》

　根据公司薪酬与考核委员会的提议，比照其他上市公司并结合本公司的实际情况，独立董事津贴由原来的60,000元/每人.年（税前）调整为108,000元/每人.年（税前），自公司股东大会审议通过后实施。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2017年12月14日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-168

　天津中环半导体股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年12月14日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　监事会全体成员一致认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司监事会

　2017年12月14日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-169

　天津中环半导体股份有限公司

　关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金

　永久补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”、“红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”共四个项目结项，并拟将结余募集资金16,933.67万元（含利息收入）（受公告日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），用于永久补充流动资金。本次募集资金变更不涉及关联交易。

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中环股份募集资金管理办法》的相关规定，本议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　一、募集资金的基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）347,976,307股，发行价格为每股10.13元。至2015年11月27日公司实际收到非公开发行人民币普通股347,976,307股，募集资金总额为人民币3,524,999,989.91元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币67,177,540.00元，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元，其中，计入注册资本人民币347,976,307.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币3,109,846,142.91元。上述募集资金于2015年11月27日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第07298号验资报告。

　二、部分募集资金项目使用及结余情况

　截至2017年12月6日，四项募投项目资金使用和结余如下：单位：万元

　■

　三、结余募集资金永久补充流动资金的计划

　鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电项目”、“红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结余募集资金，经审慎研究，拟将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金16,933.67万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。同时，公司郑重承诺：本次结余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　四、独立董事意见

　公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事一致同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　五、监事会意见

　公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　六、保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：中环股份本次拟使用部分募集资金结余资金永久补充流动资金事项，已经中环股份董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中环股份以结余募集资金补充流动资金，有利于公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对中环股份本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2017年12月14日