本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月14日

　(二) 股东大会召开的地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长罗静女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事陈苑女士、刘晖女士因工作原因未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴新民先生因工作原因未出席本次股东大会；

　3、 公司总经理黄元华先生、董事会秘书李艳芳女士出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所

　律师：许子翔、杨丹凤

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　广东博信投资控股股份有限公司

　2017年12月15日