证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2017-055

　山东三维石化工程股份有限公司

　第四届董事会2017年第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第六次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年12月11日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立上海分公司的议案》

　董事会认为：上海分公司成立后，致力于开发新的能源技术并开展设计和总承包业务，符合公司发展战略构想。同时，依托上海地理、人才及科技优势，有利于公司更好把握市场资源、了解和掌握科技前沿技术，助力公司核心竞争力及综合实力的提升。同意设立上海分公司。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　2017年12月11日

　证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2017-056

　山东三维石化工程股份有限公司

　第四届监事会2017年第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第六次会议（以下简称“会议”）于2017年12月5日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2017年12月11日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东三维石化工程股份有限公司

　监事会

　2017年12月11日