本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议于2017年12月8日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知和材料。

　（三）本次董事会会议于2017年12月11日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）通过《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司设备更新项目的议案》

　同意公司投资134.4万元进行济宁石大胜华新素材有限公司设备更新项目。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）通过《关于公司研发中心实验室整合项目的议案》

　同意公司投资21.1万元将EC分析实验室并入研发中心。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（三）通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》

　同意公司投资210.9万元建设东营中石大工贸有限公司定量装车系统并将其纳入集团公司自动装车管理系统。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（四）通过《关于公司设立海外分支机构的议案》

　为配合公司业务发展需要，加强公司总部与海外客户的沟通联系，同意公司在韩国、欧洲、东南亚等地设立分支机构。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（五）通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　同意公司修订的《重大信息内部报告制度》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　董事会

　2017年12月12日