证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－078

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2017年11月6日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年11月7日下午15:00在桂林市临桂区人民南路15号公司新厂四楼会议室召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长的议案》；[简历附后]

　董事会同意选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任秦本军先生为公司总经理的议案》；[简历附后]

　董事会聘任秦本军先生为公司总经理，任期三年。

　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司常务副总经理的议案》；[简历附后]

　经总经理提名，董事会聘任谢永富先生为公司常务副总经理，分管公司植物提取业务板块工作，任期三年。

　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

　经总经理提名，董事会聘任白昱先生为公司副总经理，分管公司工程项目、公共关系工作，任期三年。

　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

　经总经理提名，董事会聘任罗华阳先生为公司副总经理，分管公司证券、投资事务以及综合部工作，任期三年。

　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

　经董事长提名，董事会聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

　罗华阳先生联系方式如下：

　联系地址:桂林市临桂区人民南路15号

　电话:0773-3568809

　传真:0773-3568872

　电子信箱: 002166@layn.com.cn

　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

　经总经理提名，会议同意聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年。

　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

　因公司董事会换届，部分董事不再连任，需对各专门委员会的委员名单进行调整，经董事会审议通过，调整后的名单如下：

　审计委员会委员：谢永富、李存洁、黄丽娟，李存洁担任召集人。

　提名委员会委员：秦本军、黄丽娟、连漪，连漪，黄丽娟担任召集人。

　薪酬与考核委员会委员：姚新德、连漪、李存洁，连漪担任召集人。

　公司董事会换届后，原独立董事刘红玉女士、杨建军先生、王若晨先生将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

　三、备查文件

　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月八日

　附简历：

　1、秦本军，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士。曾任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司执行董事、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事、桂林莱茵投资有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理、桂林君御投资有限公司董事长、广西兴安农村合作银行董事、莱茵（香港）国际投资有限公司董事、本欣国际投资有限公司董事。秦本军先生为广西壮族自治区政协委员、桂林市人大代表。

　秦本军先生持有公司股份76,840,512股，占公司总股本17.57%，为公司控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、谢永富，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西经济管理干部学院，大专学历。2001年加入公司，历任公司市场部经理，现任公司董事、常务副总经理，未在其他单位兼职。

　谢永富先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、白昱，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学、广西师范大学，法学研究生。2003年加入公司，曾任公司行政部经理、总经理助理、董事长助理、桂林莱茵生物技术有限公司副总经理、桂林莱茵药业有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。

　白昱先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、罗华阳，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2005年7月至2007年8月，在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007年9月至今，历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江锐德检测认证技术有限公司董事。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　罗华阳先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　5、郑辉，女，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄经济学院，会计学专业。曾任深圳富士康企业集团、桂林桂联客车厂会计。2003年加入桂林莱茵生物科技股份有限公司，曾任公司财务部副经理、审计部经理，桂林莱茵投资有限公司副总经理，未在其他单位兼职。

　郑辉女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－079

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知于2017年11月6日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2017年11月7日16:00在桂林市临桂区人民南路15号公司新厂四楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，部分高管列席了会议，会议由监事周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席的议案》。[简历附后]

　会议选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席。

　三、备查文件

　公司第五届监事会第一次会议决议。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　二〇一七年十一月九日

　附简历：

　周庆伟，女，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国威尔士大学-中国人民大学MBA，会计师。2004年加入公司，曾任公司财务总监，现任公司总经理助理。

　周庆伟女士未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－080

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　关于办公地址变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新工厂办公，现将相关事项公告如下：

　变更前：

　办公地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

　变更后：

　办公地址：桂林市临桂区人民南路15号

　以上新办公地址自公告之日起正式启用，除以上变更外，公司邮政编码、投资者联系方式保持不变，具体如下：

　邮政编码：541199

　电子邮箱：002166@layn.com.cn

　投资者关系管理员联系电话：0773-3568809

　传真号码：0773-3568872

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十一月八日