第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李冲天、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)赵启亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收票据期末账面价值为12,846.52万元，增加30.45%，由于用票据结算量增加所致；

　2、存货期末账面价值为26,519.16万元，较期初余额增加120.09%，主要是由于本期开工的项目尚未结项所致；

　3、其他流动资产期末余额为20.46万元，较期初余额减少70.66%，主要是年初留抵企业所得税所致；

　4、一年内到期的非流动资产6.13万元，较期初增加65.79%，主要是由于房屋装修费摊销所致；

　5、开发支出期末账面价值为1,218.24万元，较期初余额增加48.83%，主要是由于开发支出增加所致；

　6、应付票据期末余额为0元，较期初余额减少262.47万，主要是由于公司库存票据可以满足业务结算，本期未开具新票；

　7、应交税费期末余额420.49万元，较期初余额减少69.78%，主要是由于年初支付了各项税款；

　8、其他应付款期末余额为531.19万元，较期初余额减少39.84%，主要是由于本年工会经费减少所致；

　9、预计负债期末余额为209.15万元，较期初余额增加39.50%，主要是由于收入增长，按收入比例计提的产品质量保障金增加所致；

　10、营业收入、营业成本本期发生额分别为89,971.73万元、77,376.39万元，较上期分别增加49.25%、59.89%，主要是由于本期解放北斗项目增加所致；

　11、营业税金及附加本期发生额为1,010.85万元，较上期增加542.77%，主要是由于会计核算要求变化，原在管理费用中核算的部分税金转入该科目所致。；

　12、财务费用本期发生额为-883.30万元，较上期减少118.91%，是由于利息收入增加所致；

　13、其他收益本期发生额为14.8万元，较上年同期增加100%，是由于会计准则调整，与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入调整到其他收益所致。

　14、营业外支出本期发生额为105.58万元，较上年增加146.32%，主要是由于公司处理废旧车辆所致；

　15、所得税费用本期发生额为576.32万元，较上年增加157.64%，主要是由于本期母公司利润增加所致；

　16、归属于母公司股东的净利润本期发生额为1,919.98万元，较上年增加4011.84%，主要由于本期个别产品收入大幅增加，优化产品结构，降低毛利率低的项目占比，导致利润增加；

　17、经营活动产生的现金流量净额为-16,385.85万元，较上年减少23.74%，主要由于公司应收账款、应收票据增加，存货和支付税费增加所致；

　18、投资活动产生的现金流量净额为389.20万元，较上年增加673.91%，主要由于本期利息收入增加所致；

　19、筹资活动产生的现金流量净额为-4,085.48万元，较上年减少10201.22%，主要由于分配股利增加高于去年所致；

　20、现金及现金等价物净减少额为20,081.65万元，较上年减少52.10% ，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　启明信息技术股份有限公司

　董事长（法定代表人）：李冲天

　2017年10月25日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-029

　启明信息技术股份有限公司

　第五届董事会2017年第四次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年10月25日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2017年10月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

　截至2017年9月30日，公司资产总额170，445.85万元，股东权益（归属于母公司所有者）102,954.01万元，截至2017年第三季度末实现营业收入89,971.73万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 1,919.98万元。

　经审核，公司监事会认为《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　详细内容见于2017年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2017-030）。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于编制三年中期事业计划及下年度经营预算边界条件的议案》。

　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

　公司决定新增“道路货物普通运输（无车承运）”经营范围，中华人民共和国长春市地方道路运输管理局核准的经营期限自2017年9月18日至2018年9月17日。

　本议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　鉴于公司拟新增经营范围，一并对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门登记备案。

　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一七年十月二十六日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-031

　启明信息技术股份有限公司召开2017年第三次

　临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4.会议召开时间：

　（1） 现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午15:00

　（2） 网络投票时间：2017年11月16日至2017年11月17日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年11月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15:00的任意时间。

　5.会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.股权登记日：2017年11月13日（星期一）

　7.会议出席对象：

　（1）凡在2017年11月13日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

　（2）本公司的董事、监事、高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　8.会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　上述议案经公司第五届董事会2017年第四次临时会议审议通过，详情请见 2017 年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、会议登记方法

　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　5.登记时间：2017年11月16日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　6.登记地点：公司资本运营部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　五、其他事项

　1.联系方式

　联系人： 周远帆

　联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547

　联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部

　邮 编：130122

　2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　二〇一七年十月二十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362232

　2.投票简称：启明投票

　3.投票时间：2017 年11月17日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“启明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 .00元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月16日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年11月17日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年11月17日召开的启明信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注1．投票栏中用“√”表明意见。

　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

　持股数：

　股东账号：

　受托人：（签字）

　受托人身份证号：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束。