本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为下属子公司河南中原黄金冶炼厂有限公司（以下简称中原冶炼厂）提供委托贷款。

　●委托贷款金额：人民币20亿元

　●委托贷款期限：一年

　●贷款利率：4.35%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　公司拟与交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）和中原冶炼厂签署《委托贷款合同》，公司通过交通银行向中原冶炼厂提供20亿元的委托贷款。

　本次委托贷款用途为中原冶炼厂日常营运资金，贷款期限1年，贷款利率4.35%，资金来源为公司的自有资金。

　该委托贷款不属于关联交易。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　公司第六届董事会第四次会议对上述委托贷款事项进行审议，会议应到董事9人，实到9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《中金黄金股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的议案》。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　委托贷款对象（借款人）：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

　经营地点：三门峡产业集聚区209国道南侧

　注册资本：15亿元

　法定代表人：彭国敏

　经营范围：黄金生产的副产品[白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸（前述项目凭有效安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证经营，否则不得经营）]加工、销售、黄金生产所需原材料、设备的采购，仓储及原材料销售（该项目剧毒危险化学品除外）；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；非标准金、黄金、白银及其制品、饰品、工艺品（文物除外）的收购、生产、加工、销售；氧化铁颜料、碳酸铵（化肥）及其副产品的加工、销售；非标准设备、容器（除压力容器）管体制造、安装、维修；从事技术和货物的进出口业务。

　股权结构：公司持股比例70%、三门峡金渠集团有限公司持股比例24%、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例6%。

　中原冶炼厂主要财务指标表：

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　三、委托贷款对公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　中原冶炼厂作为公司的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，目前中原冶炼厂经营状况良好，财务风险处于可控范围内。

　五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司除上述拟发放的委托贷款20亿元，无其他委托贷款。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司董事会

　2017年10月26日