■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　（一） 股东大会类型和届次

　中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年第二次临时股东大会

　（二） 股东大会召集人：董事会

　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月20日14点30分

　召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月20日

　至2017年12月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

　为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

　13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

　9:15-15:00。

　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及

　融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

　票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　有关规定执行。

　（七） 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　（一） 2017年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体：

　上述2017年第二次临时股东大会第1项议案，已经公司第七届董事会临时

　会议审议通过，详见公司于2017年10月18日在《中国证券报》、《上海

　证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发

　布的《中国南方航空股份有限公司日常关联交易公告》。

　2、 特别决议议案：无。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：2017年第二次临时股东大会第1项议案。

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：2017年第二次临时股东大会第1项议案。

　应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、 股东大会投票注意事项

　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、

　会议登记方法

　（一）

　出席通知：欲出席会议的股东应当于2017年11月30日（星期四）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

　（二） 登记要求：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

　（三） 登记时间：2017年11月21日-2017年11月30日。

　（四） 登记地址：广州市机场路278号本公司董秘局。

　（五） 联系地址：广州市机场路278号本公司董秘局，邮编510405。

　（六） 联系人：肖南、邓平

　联系电话：（8620）86112480、86114989

　传真号码：（8620）86659040

　六、

　其他事项

　（一）

　出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　（二） 与会股东交通费和食宿费自理。

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　2017年10月26日

　附件1：2017年第二次临时股东大会授权委托书

　附件2：2017年第二次临时股东大会出席通知

　● 报备文件

　提议召开2017年第二次临时股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　（2017年第二次临时股东大会）

　中国南方航空股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：   受托人签名：

　委托人身份证号：   受托人身份证号：

　委托日期：年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：会议出席通知

　中国南方航空股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会出席通知

　致：中国南方航空股份有限公司

　本人／吾等（附注1）____________________________________________

　地址：__________________________________________________________

　为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____________ 股之A股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席贵公司定于2017年12月20日14时30分于中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开的2017年第二次临时股东大会。

　此致

　签署：________________

　日期：________________

　附注：

　1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

　2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

　3.请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2017年11月30日（星期四）或之前送达本公司董秘局（地址为广州市机场路278号南方航空董秘局，邮编510405，或传真号码8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2017年第二次临时股东大会。