证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－140

　岭南园林股份有限公司

　关于公司收到《中标通知书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日收到招标人滁州皇庆圩现代农业开发有限公司、滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为吕赵水库环境综合整治项目、滁河环境综合整治项目EPC设计施工总承包项目的中标人。

　《中标通知书》的主要内容如下：

　一、项目名称：吕赵水库环境综合整治项目、滁河环境综合整治项目EPC设计施工总承包项目

　二、工程总投资约6.6亿元

　三、中标工期：330个日历天

　四、工程地点：安徽省滁州市南谯区

　截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-141

　岭南园林股份有限公司

　2017年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司第三届董事会

　2、会议召开时间：

　现场会议时间：2017年10月25日（周三）下午14:00

　网络投票时间：2017年10月24日（周二）至2017年10月25日（周三）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月24日下午15:00至2017年10月25日下午15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

　4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　5、会议主持人：董事秋天先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份176,738,447股，占公司股份总数的42.4790%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份159,341,333股，占公司股份总数的38.2976%。

　3、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3人，代表股份17,397,114股，占公司总股份的4.1814%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）

　2.1发行证券的种类

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.2发行规模

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.3票面金额和发行价格

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.4债券期限

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.5债券利率

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.6还本付息的期限和方式

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.7转股期限

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.8转股价格的确定及其调整

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.9转股价格的向下修正条款

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.11赎回条款

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.12回售条款

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.13转股年度有关股利的归属

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.14发行方式及发行对象

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.15向原股东配售的安排

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.16债券持有人会议相关事项

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.17本次募集资金用途

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.18担保事项

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.19募集资金存管

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　7、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　9、《关于制定〈岭南园林股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》

　表决结果：同意176,738,447股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：

　同意17,722,314股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　上述议案均以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　四、律师出具的见证意见

　北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、岭南园林股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

　2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2017第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会　 

　二○一七年十月二十五日