一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人洪爱、主管会计工作负责人朱勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2017-012

　浙江圣达生物药业股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年 10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2017 年10 月10日以电子邮件和电话方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　(一) 审议通过《关于浙江圣达生物药业股份有限公司2017年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年第三季度报告的公告》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　(二) 审议通过《关于制定〈浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　(三) 审议通过《关于制定〈浙江圣达生物药业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　(四) 审议通过《关于制定〈浙江圣达生物药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　(五) 审议通过《关于制定〈浙江圣达生物药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　(六) 审议通过《关于制定〈浙江圣达生物药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　备查文件

　1.第二届董事会第八次会议决议

　浙江圣达生物药业股份有限公司

　董事会

　2017 年 10 月25日

　公司代码：603079 公司简称：圣达生物