证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-099

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人刘震东及会计机构负责人(会计主管人员)张剑辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目变动说明

　■

　（二）利润表项目变动说明

　■

　（三）现金流量表项目变动说明

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）非公开发行股票项目

　2017年6月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

　2017年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），证监会核准公司非公开发行不超过11,500万股新股。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　（二）公开发行公司债券项目

　公司已于2017年3月14日收到中国证监会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]249 号），公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　（三）限制性股票回购注销完成

　公司已于2017年9月19日完成了47名激励对象已获授但未能解锁的限制性股票合计945,360股的回购注销工作，回购价格为7.925元/股。本次回购注销的限制性股票共计945,360股，占回购注销前公司总股本1,307,889,679股的0.07% 。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,306,944,319股。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　备注：公司2015年12月投资入股掌阅科技，持有其上市前0.9%股权。掌阅科技于2017年9月在上海主板上市。

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-100

　奥飞娱乐股份有限公司

　关于广东奥迪向银行申请综合授信

　并由公司为其提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第十八次会议经审议全票通过了《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“广东奥迪”）向银行申请3亿元人民币的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过3年。

　上述授信额度在2017年第二次股东大会审议通过的2017年度银行授信额度范围内。

　本次担保事宜经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：广东奥迪动漫玩具有限公司

　2、成立日期：2007年03月08日

　3、统一社会信用代码: 91440101799416786C

　4、注册地址：广州市天河区天河北路30号中816房

　5、法定代表人：蔡晓东

　6、注册资本：1000万人民币

　7、经营范围：软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；玩具设计服务；游戏软件设计制作；文艺创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　8、与本公司关系：广东奥迪为公司的全资子公司

　9、财务状况： （单位：人民币万元）

　■

　截至2017年9月30日，广东奥迪的资产负债率为52.59%。

　以上财务数据为财务估算，未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　广东奥迪动漫玩具有限公司拟向银行申请授信额3亿元人民币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过3年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至 2017年9月30日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为163,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的34.05%，其中对子公司的担保额度为153,265万元。

　截至 2017年9月30日，公司实际担保余额为33,234.83 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.93%，其中对子公司实际担保余额为32,345.31 万元。

　本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的6.26%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保额度为193,265万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的40.30%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的23.10%。

　公司无逾期对外担保，无违规担保。

　五、董事会意见

　广东奥迪动漫玩具有限公司为公司的控股子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额3亿元人民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为广东奥迪提供担保事项。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　特此公告

　奥飞娱乐股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-098

　奥飞娱乐股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年10月23日下午14：30在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2017年10月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

　详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。

　二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》

　详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。

　特此公告

　奥飞娱乐股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-101

　奥飞娱乐股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　■

　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年10月23日下午16：00在公司办公地侨鑫国际37楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年10月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-099）。

　特此公告

　奥飞娱乐股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十月二十五日