证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-123

　露笑科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　‘

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2017年8月31日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司共同设立奇瑞集团新能源汽车有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　公司于2017年9月29日召开的第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订EPC总承包合同暨关联交易的议案》，公司的子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司拟与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订《丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》，公司将按照有关规定，及时履行相应披露义务。

　公司于2017年9月29日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　露笑科技股份有限公司

　董事长：鲁永

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-121

　露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会议召开情况

　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2017年10月14日以电子邮件形式通知全体董事，2017年10月24日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　二、董事会议审议情况

　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告及其摘要》

　表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　《2017年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2017年10 月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-123，《2017年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

　2、审议通过《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》

　表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率 ，公司决定将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生产设备，原值金额为3352.46万元。

　独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》。

　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的公告》（公告编号：2017-124）。

　三、备查文件

　1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　露笑科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-122

　露笑科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会议召开情况

　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年10月14日以电子邮件形式通知全体监事，2017年10月24日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会议审议情况

　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　1、审议通过了《2017年第三季度报告正文》;

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

　2、审议通过了《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》;

　为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率 ，公司决定将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生产设备，原值金额为3352.46万元。

　表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　露笑科技股份有限公司监事会

　二〇一七年十月二十四日

　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-124

　露笑科技股份有限公司关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的公告

　■

　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》，同意公司将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司出售给公司全资子公司露笑新能源技术有限公司。该交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、募集资金的基本情况

　（一）募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截止至2016年3月29日止，公司已由主承销商长城证券采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。

　上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日审验并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》。

　（二）募集资金投资项目实施情况

　项目名称：露通机电节能电机建设项目

　项目实施主体：公司的全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）

　项目概况：项目建成后形成年产1,100万台高效节能电机的生产能力，产品具有高效节能、竞争力强等特点。

　项目实施地点：浙江省诸暨市江藻镇渔江村528号、诸暨市陶朱街道展诚大道8号

　项目原计划总投资：47,965万元

　2017年9月29日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。

　二、募投项目设备调整的总体情况

　（一）募投项目部分设备权属调整的必要性

　为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率 ，公司决定将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生产设备，原值金额为3352.46万元。

　（二）本次调整对募投项目的影响

　公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效率，提升了公司核心竞争力。

　三、独立董事及监事会意见

　（一）独立董事意见

　独立董事认为：公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效率，提升了公司核心竞争力。符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司本次事项决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　（二）监事会意见

　监事会召开的第七届第二十八次监事会会议审议通过了《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》，并发表意见如下：公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效率，提升了公司核心竞争力。董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

　四、备查文件

　1、第三届董事会第三十九次会议决议；

　2、第三届监事会第二十八次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　露笑科技股份有限公司董事会

　二〇一七年十月二十四日