披露时间：2017年10月25日

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邢永胜及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-062

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：

　一、套期保值业务的目的

　公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　二、套期保值业务的期货品种

　公司拟开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。

　三、拟投入资金及业务期间

　公司拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币500万元。

　四、会计政策及考核原则

　公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

　五、套期保值业务的可行性分析

　公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。

　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

　六、套期保值业务的风险分析

　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　七、风险控制措施

　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

　3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　八、独立董事意见

　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

　九、保荐机构核查意见

　经申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

　十、备查文件

　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；

　3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。

　特此公告

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日

　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-063

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2017年11月9日（星期四）召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司第三届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2017年11月9日（星期四）下午14:30。

　2）网络投票时间：2017年11月8日—2017年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月8日15：00至2017年11月9日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　本次股东大会的股权登记日2017年11月1日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室。

　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　1、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　2、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》

　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2017年11月3日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　3、登记方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2017年11月3日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　五、其他注意事项

　1、会议联系方式：

　联系人：于辉

　联系电话：0535-8866557

　联系传真：0535-8831026

　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　邮政编码：265700

　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　六、备案文件

　《第三届董事会第四次会议决议》。

　特此公告！

　附件一、《2017年第四次临时股东大会授权委托书》；

　附件二、《2017年第四临时股东大会参会股东登记表》；

　附件三、《参加网络投票的具体操作流程》。

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日

　附件一

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年11月9日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　委托人对下述议案表决如下：

　■

　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东帐号:

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：至2017年第四次临时股东大会会议结束。

　附件二

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　■

　附件三

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362838；投票简称：道恩投票。

　2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017 年11月9日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-059

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年10月16日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2017年10月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会审议情况

　（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

　公司《2017年第三季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第三季度报告全文》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-061）的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　（二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-062）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

　（三）审议通过了《关于制定〈山东道恩高分子材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

　《山东道恩高分子材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，能更好的规范公司的期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险。

　《山东道恩高分子材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　臧云涛先生、吴迪女士、赵祥伟先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、公司制度规定的担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所任岗位，同意聘任上述人员为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　以上相关人员的简历见附件。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　（五）审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司法人治理水平的提升，进一步完善法人治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，增强公司内部凝聚力，促进公司长期、稳定、健康发展。公司根据相关法律法规的规定，拟定了《2017年员工持股计划（草案）及其摘要》。

　《2017年员工持股计划（草案）及其摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司董事韩丽梅女士、索延辉先生、蒿文朋先生、田洪池先生、邢永胜先生为本次员工持股计划参与人员，公司董事长于晓宁先生为董事韩丽梅女士的配偶，上述六位董事回避表决本议案。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（六）审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》

　为规范山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《山东道恩高分子材料股份有限公司员工持股计划管理办法》。

　《2017年员工持股计划管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司董事韩丽梅女士、索延辉先生、蒿文朋先生、田洪池先生、邢永胜先生为本次员工持股计划参与人员，公司董事长于晓宁先生为董事韩丽梅女士的配偶，上述六位董事回避表决本议案。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　（1）授权董事会实施本员工持股计划；

　（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

　（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　（6）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

　（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；

　（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

　公司董事韩丽梅女士、索延辉先生、蒿文朋先生、田洪池先生、邢永胜先生为本次员工持股计划参与人员，公司董事长于晓宁先生为董事韩丽梅女士的配偶，上述六位董事回避表决本议案。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　（八）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　公司将于2017年11月9日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063）的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　1、《第三届董事会第四次会议决议》

　2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　3、《关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》

　特此公告。

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日

　附件：高级管理人员简历

　臧云涛先生：1979年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年6月任青岛海尔新材料研发有限公司订单处处长；2007年6月至2009年9月任青岛诺维亚聚合物有限公司生产经理；2009年9月至2014年11月任青岛三祥科技股份有限公司工厂总经理；2014年11月至2016年3月任金龙汽车联合工业（苏州）有限公司生产部长；2016年4月至2017年2月任本公司总经理助理；2017年3月至今任大韩道恩高分子材料（上海）有限公司常务副总经理。

　臧云涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　吴迪女士：1982年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2014年4月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；2014年4月至今任公司销售部经理。

　吴迪女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　赵祥伟先生：1979年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月至2006年11月任公司制造一部副经理；2006年11月至2014年8月任公司制造一部经理；2014年8月至今任公司总经理助理。

　赵祥伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

　证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-060

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年10月16日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2017年10月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　二、监事会审议情况

　（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年第三季度报告全文》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-061）的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　（二）审议了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》并提出审核意见

　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司法人治理水平，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，促进公司长期、稳定、健康发展，结合相关法律法规的规定与公司的实际情况，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》。

　监事会经审查认为:

　1、本次拟定的《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　2、经监事会对本次员工持股计划参与人员名单进行审核，本次员工持股计划参与人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的参与条件，符合《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》限定的参与范围，主体资格合法有效。本次员工持股计划是在员工依法合规、自愿参与、风险自担的基础上实施的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

　3、本次员工持股计划的实施有利于健全公司长期激励约束机制，能够提供公司内部凝聚力和市场竞争力，有利于实现公司的可持续发展。

　《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：由于公司监事宋慧东先生、苏畅女士为本次员工持股计划的持有人，2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

　（三）审议了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法〉的议案》

　为规范公司2017年员工持股计划的管理与实施，根据相关法律法规及《公司章程》、《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。

　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。

　表决结果：由于公司监事宋慧东先生、苏畅女士为本次员工持股计划的持有人，2名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　《第三届监事会第三次会议决议》

　特此公告。

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　监事会

　2017年10月25日

　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-061