一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债表项目财务指标重大变动说明:

　单位：元 币种：人民币

　■

　1、应收票据增加主要是销售规模增长，客户票据结算额增加所致；

　2、其他应收款增加主要是应收出口退税余额增加所致；

　3、长期待摊费用增加主要是支付明星代言费所致；

　4、递延所得税资产减少主要是集团内部未实现利润减少所致；

　5、其他非流动资产增加主要是预付工程款增加所致；

　6、 应付票据增加主要是增加票据使用量所致；

　7、应付账款增加主要是工程项目转固，应付暂估增加所致；

　8、长期借款增加主要是调整负债结构，增加长期负债所致；

　9、递延所得税负债增加主要是应纳税暂时性差异增加所致。

　3.1.2利润表项目财务指标重大变动说明：

　单位：元 币种：人民币

　■

　1、税金及附加增加主要是根据财政部规定将四小税种从管理费用重分类到本科目所致；

　2、资产减值损失增加主要是上期应收款项坏账计提方法变更导致坏账准备转回所致；

　3、投资收益增加主要是公司联营企业新疆农垦现代糖业有限公司净利润增加所致；

　4、营业利润增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致；

　5、营业外收入增加主要是本期收到的政府补助增加所致；

　6、营业外支出增加主要是本期处置固定资产损失增加所致；

　7、利润总额增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致；

　8、所得税费用增加主要是利润总额增加所致；

　9、归属于母公司所有者的净利润增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致；

　10、其他综合收益的税后净额增加主要是上期埃镑兑美元大幅贬值导致外币报表折算差额减少所致；

　11、综合收益总额增加主要是销售规模增长、盈利能力提升、期间费用率下降所致。

　3.1.3现金流量表项目财务指标重大变动说明：

　单位：元 币种：人民币

　■

　1、收到的税费返还增加主要是收到的出口退税增加所致；

　2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是员工人数增加所致；

　3、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售规模增加，客户信用政策控制较好，同时通过商业票据减少现金流出所致；

　4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是处置闲置固定资产增加所致；

　5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是公司本年现金分红增加所致；

　6、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期经营性现金流量增加，银行借款需求减少所致；

　7、现金及现金等价物净增加额增加主要是本期末现金余额增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-048号

　安琪酵母股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　■

　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第九次会议通知于2017年10月13日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2017年10月24日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体表决结果如下：

　一、安琪酵母股份有限公司2017年第三季度报告；

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案；

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-050号”公告。

　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

　本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

　三、关于安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的议案；

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-051号”公告。

　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

　本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-052号”公告。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-049号

　安琪酵母股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　■

　安琪酵母股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2017年10月13日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2017年10月24日在公司四楼会议室召开，会议由监事李林先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：

　一、安琪酵母股份有限公司2017年第三季度报告；

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案；

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-050号”公告。

　表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

　三、关于安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的议案。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-051号”公告。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　监事会对2017年三季度报告发表如下审核意见：

　1、本次季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

　2、本次季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年前三季度的经营管理和财务状况；

　3、在本报告作出前，本会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司监事会

　2017年10月25日

　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-050号

　安琪酵母股份有限公司

　关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及

　新增担保预计的公告

　■

　重要内容提示:

　●新增担保人名称：安琪酵母（埃及）有限公司

　●新增担保金额：担保额度为5200万美元

　●本次担保是否有反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：否

　一、项目贷款及担保情况概述

　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）2016年年度股东大会审议通过了《关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案》，考虑到安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及）酵母抽提物项目的建设发展的实际需求，为了更好的使用信贷资金、加快安琪埃及项目建设，安琪埃及拟向欧洲复兴开发银行申请5200万美元贷款，由公司提供担保。

　2017年4月18日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案》。公司预计2017年度为控股子公司安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（赤峰）有限公司银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币27亿元。

　公司拟在已预计的对外担保的基础上，新增对安琪埃及的担保额度。本次新增担保预计后，公司2017年对控股子公司担保总额度不超过人民币31亿元。详见下表：

　■

　本次新增担保预计尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　名称：安琪酵母（埃及）有限公司

　法人代表：李知洪

　注册资本：2000万美元

　注册地： 埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　经营范围：生产和销售酵母以及酵母衍生物产品

　与本公司的关系：控股子公司

　财务状况：良好

　单位：万元 币种：人民币

　■

　三、贷款及担保协议的主要内容

　本次安琪埃及项目贷款及新增担保预计为拟担保授权事项，相关贷款合同和担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生业务时履行信息披露义务。

　四、董事会意见

　本次安琪埃及项目贷款及新增担保预计是为满足安琪埃及项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会授权董事会办理具体担保事项。

　公司独立董事对安琪埃及项目贷款及新增担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详见载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1亿元、欧元1500万（包含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产比例6.62%。公司没有发生逾期担保情况。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　3、经公司独立董事签字的独立意见。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-051号

　安琪酵母股份有限公司对外投资公告

　■

　重要内容提示：

　●投资标的名称：安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目

　● 投资金额：项目估算投资总额5,360.94万元

　● 特别风险提示：原材料供应风险、市场与销售风险、环保风险

　一、对外投资概述

　（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司（以下简称：安琪德宏）的发展，充分挖掘利用安琪德宏的发酵液浓浆价值，着力开发有机肥料产品，降低安琪德宏发酵液浓浆销售风险，拟对安琪德宏实施扩建年产6万吨有机肥料生产线项目。

　（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第九次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

　（四）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、对外投资基本情况

　（一）安琪德宏基本情况

　2011年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议批准设立安琪德宏，并选址云南省德宏州陇川县景罕镇投资新建年产2万吨干酵母生产线。2013年5月，建成投产达到年产2万吨干酵母设计产能。2014年7月，公司第六届董事会第七次会议审议批准安琪德宏实施二期改造和扩建，新增部分关键工序设备和完善相关辅助设施。2015年7月完成扩建6000吨干酵母能力。2016年10月18日，公司第七届董事会第四次会议审议批准安琪德宏实施三期改造扩建4000吨干酵母产能。截止目前，安琪德宏拥有年产3万吨高活性干酵母产能。

　截至2017年6月30日，安琪德宏注册资本为 18,713.60万元，总资产62,751.19万元，总负债为41,416.18万元，净资产21,335.01万元，实现营业收入23,341.85万元，净利润1,911.15万元。

　（二）项目实施基本方案

　1、投资主体：由安琪德宏出资建设该项目，考虑到项目选址属于陇川县同一税务管理区域，不考虑新设公司主体，项目将作为附属生产工厂由安琪德宏统一管理。

　2、实施地点：项目选址德宏州陇川县景罕镇，距离安琪德宏现有厂区约5公里，占地面积约57亩。

　3、技术方案：安琪德宏有机肥料生产线扩建项目按照年处理10万吨浓浆、9900吨糖渣等固废进行设计，拟采取喷雾干燥生产工艺和颗粒肥料生产工艺相结合的技术方案。一方面，安琪德宏将建立有机肥料干粉生产线，将现有三套喷粉干燥设施从工厂搬迁到新址，并新增一套设施增加能力，以废水浓浆为原料，生产有机肥干粉原料，全年运行330天，将每年产生的8.5万吨废水浓浆全部处理，生产成干粉4万吨。另一方面，安琪德宏将建设颗粒肥料生产线，全年运行330天，以糖渣、活性污泥等固废为原料，添加甘蔗渣或烟杆粉等辅料后进行发酵、干燥、造粒、包装，生产成为有机肥料，产品达到农业部颁布行业标准，年处理量为9,900吨固废，年可生产颗粒肥料2万吨。

　4、产品方案：根据上述生产技术方案，项目将年产6万吨有机肥料，其中有机肥原料及干粉有机肥4万吨，颗粒有机肥料2万吨。

　5、投资估算：项目估算投资总额5,360.94万元，其中土建投资2491.5万元，设备购置及安装1,838万元，土地购置费680万元，资本化利息63.44万元，流动资金288万元。

　6、筹资方案：项目计划由安琪德宏银行借款2,500万元，剩余资金自筹解决。

　7、实施进度：项目计划从2017年12月开始土建施工，2018年7月完成设备调试，8月底建成投产，建设期8个月。

　（三）项目实施的基本条件

　1、主要原料供应。

　本项目以安琪德宏环保处理生产的发酵液浓浆为主要原料，生产颗粒有机肥和干粉有机肥料，每年消耗废水浓浆9万吨以上。此外，项目在生产颗粒有机肥过程中，将添加谷糠或甘蔗渣、烟杆等辅料进行吸附，年需求量为1.3万吨。德宏州甘蔗渣资源相对丰富,同时德宏陇川还种植有烟叶，如果该项目甘蔗渣的数量受限，则可以用烟杆代替。

　2、公共设施保障。

　项目选址于云南德宏州陇川县景罕镇，距离陇川县城约15km，距安琪德宏厂区约5公里，交通较便利，生产所需的原料及燃料均可通过汽运解决。该场址距离县城、周边居民有相当距离，可降低对周边环境影响和环保风险。项目配套设设施齐全，10KV供电，1600KVA和1250KVA各一台，可以满足新肥料厂的二次改造，用水可以采用下小河水，目前不需要蒸汽。

　（四）环境保护

　本项目产生的主要污染物为废水、废气、噪声。针对废水部分，排放的废水主要为生活污水，日排放量约10m3左右，该废水经过化粪池处理后排入到城市排水管网或相应罐车运走。废气为本项目产生的最大污染源。废气通过迷宫式除尘室、碱液喷淋洗涤等多种方式有针对性的进行处理，保证废气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。针对噪声，现场会将高噪声设备集中布置，建筑上采用隔音和吸声措施，使生产区域满足厂界噪声达标要求。

　（五）项目实施的必要性

　1、本项目的实施有助于充分利用安琪德宏内部资源，降低环保风险。

　目前，安琪德宏在现有厂区内建有机肥料生产车间，以发酵液浓浆为原料，采用喷雾干燥生产工艺，年可消耗浓浆 7 万多吨，可产有机肥料3万吨以上。随着安琪德宏二期三期扩建，酵母产能已达到3万吨，日产浓浆约250吨，年估计将达到9万吨。为了充分利用安琪德宏内部资源，降低环保风险，保障酵母主导产品产能完全达产，有必要进一步扩大浓浆喷粉干燥为有机肥料的能力，但安琪德宏现有厂区已无合适位置。因此，实施本项目将酵母生产过程中产生的高浓度酵母发酵液转变为浓浆，并将浓浆作为生产有机肥料的良好原料进一步经喷粉干燥生产成有机肥料对外销售，或直接对外销售或处置，实现了环保处理达标。

　2、本项目的实施有助于促进安琪德宏有机肥料的规模化生产，提升经济效益，保障公司稳步发展。

　本项目的实施可增大浓浆干燥生产有机肥料的产能，通过将浓浆生产成有机肥原料实现对外有价销售，可实现一定经济效益。将厂区内现有有机肥料生产设施搬离至新场地，实现有机肥料的规模化集中生产，并可减少浓浆喷粉干燥过程对酵母厂区影响，更符合酵母生产要求。

　（六）项目实施的财务可行性分析

　通过测算，本项目增量投资的静态投资回收期（不含建设期）为6.36年，动态投资回收期（不含建设期）为9.06年，达产期间盈亏平衡点为25926吨，项目净现值达到1504.7万元，表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本，并且该项目内含报酬率达到12%，高于股东预期报酬水平，因此本项目增量投资部分增厚了公司合并效益，具有财务可行性。

　三、对上市公司的影响

　1、本项目的实施有利于充分利用安琪德宏当地的资源优势、政策优势，进一步稳固公司酵母生产质量优势，提升公司经营发展，增强公司的综合竞争力。

　2、本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展。

　四、项目的风险提示

　1、原材料供应风险。

　本项目主要原料除安琪德宏生产的废水浓浆外，还主要包括谷糠或甘蔗渣、烟杆等生产颗粒肥所需的吸附原料，年采购需求量达到1.3万吨，存在采购不力供应短缺的风险。据调查，德宏英茂景罕糖厂的甘蔗渣年多余量约为4万吨左右，本项目年需要甘蔗渣1.3万吨，占甘蔗渣产量的30%。同时德宏陇川还种植有烟叶，年产烟叶20万吨，年产烟杆5万吨左右，如果该项目甘蔗渣的数量受限，则可以用烟杆代替。因此本项目吸附废水浓浆的甘蔗渣（或烟杆）原料来源有可靠保障。

　2、市场与销售风险。

　本项目生产的有机肥包括颗粒有机肥和有机肥干粉。这两类肥料中，安琪福邦有机肥干粉已在云南形成销售市场，市场风险较小。但颗粒有机肥产品属于一种新产品，市场拓展和客户认可存在一个过程，存在市场销售不利导致库存增加、盈利下降甚至亏损的风险。安琪酵母于2008年成立了环保事业部，专门负责各子公司的肥料销售，2012年销售肥料总量已经突破了10万吨以上，肥料的销售风险可控。

　3、环保风险。

　本项目最大的环保风险为废气的排放。本项目排放的废气为有机废气，成分比较复杂，目前国内的废气治理技术都难以将其处理达到无味的程度，而现有的废气技术处理后，废气可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求，但达到标准后，废气还是有一定的异味，因此废气的排放具备一定的环保风险。

　经过实践验证，肥料生产产生的废气通过初步治理后，在有组织排放的情况下（烟筒高度大于15米），在1公里外基本上不会对居民生活产生影响，位置周边3公里内全部为已耕种农田，居民居住较少，未来也没有建设居民住宅区的规划。公司也将继续加强对本项目废气和异味的治理研究，密切与周边居民的社区关系，确保本项目因异味产生风险可控。

　五、可行性研究结论

　1、从战略上分析，本项目为安琪德宏的环保配套项目，是安琪德宏正常经营不可分割的部分，对降低安琪德宏废浓浆销售风险和环保运行风险、提升废水浓浆利用价值，保障酵母产能完全达成和实现企业可持续经营具有重要作用。此外，根据国家产业结构调整政策，“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”受到国家鼓励发展，可享受相关西部开发政策。

　2、从项目选址、实施方案等分析，本项目选址远离城市和居民区，可以实现通过项目厂址的选择来规避废气带来的风险，减少现有有机肥生产与酵母生产同属一个厂区给酵母生产带来的潜在不利影响；项目采用颗粒线和粉状生产线混建的模式，可以大幅度减少投资及运行费用，工艺技术方案成熟，具备可行性。

　3、从财务测算上分析，本项目作为安琪德宏的配套环保项目，基本可以实现盈亏平衡，符合安琪德宏迁址扩建有机肥料生产线的利润预期。同时考虑到该项目作为环保项目对德宏公司的不可或缺性，即使将来若实际运行中出现亏损，也在安琪德宏的可承受范围以内。

　六、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　3、经公司独立董事签字的独立意见。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2017-052号

　安琪酵母股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月10日 14 点00 分

　召开地点：公司四楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月10日

　至2017年11月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年10月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见2017年10月25日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记时间：2017年11月9日（星期四）；

　（二） 登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　（三） 登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　（四） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　（六） 联系人：周帮俊 高路

　（七） 联系电话：0717-6369865

　传 真：0717-6369865

　六、 其他事项

　与会人员食宿费、交通费自理。

　特此公告。

　安琪酵母股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安琪酵母股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600298 公司简称：安琪酵母