证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-103

　第五届董事会第五十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五十三次会议于2017年10月20日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名第六届董事会成员的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　公司第五届董事会任期将于2017年11月4日届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

　经本届董事会提名委员会建议，本届董事会提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超、陈丹、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）为第六届董事会董事候选人，提名叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人中叶陈刚为会计专业人士。

　第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交公司股东大会审议，并按非独立董事和独立董事分别采用累积投票制选举方式进行审议。

　独立董事已对董事会换届事宜发表同意的独立意见，详见公司刊登于2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　根据有关法律法规和公司章程规定，经公司本届董事会薪酬与考核委员会审核及提议，就公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬安排如下：

　■

　根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

　独立董事已对上述薪酬方案发表同意的独立意见，详见公司刊登于2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　由于本次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过的相关事项需要提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2017年11月6日召开公司2017年第二次临时股东大会，股东大会通知主要内容如下：

　股东大会召开时间：2017年11月6日；

　股权登记日：2017年11月1日；

　会议形式：现场会议和网络投票相结合；

　现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　审议议题：

　1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》；

　4、审议《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》。

　详细内容请见刊登于2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　附：公司第六届董事会董事候选人简历

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年十月二十一日

　深圳市惠程电气股份有限公司

　第六届董事会董事候选人简历

　第五届董事会提名汪超涌、张晶、徐海啸、沈晓超、陈丹、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）为第六届董事会董事候选人。提名叶陈刚、钟晓林、Key Ke Liu（中文名：刘科）为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历如下：

　（一）董事候选人简历

　汪超涌先生：1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯（Rutgers）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信中利投资股份有限公司并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事。

　截至本公告日，汪超涌先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，控制公司股份126,608,444股（占公司总股本的比例为15.43%），为公司实际控制人。

　张晶女士：1975年出生，中国籍，东北林业大学毕业，长江商学院EMBA，注册会计师，注册评估师。历任大鹏证券投资银行部高管、北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司副总裁，2016年7月起担任本公司董事。

　截至本公告日，张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为0.55%），历任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

　徐海啸先生：1972年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理，现任北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司总裁，2016年7月起担任本公司董事长兼财务负责人。

　截至本公告日，徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份6,000,000股（占公司总股本的比例为0.73%）,为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

　沈晓超女士：1977年出生，中国籍，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2016年7月起担任本公司董事。

　截至本公告日，沈晓超女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份5,200,000股（占公司总股本的比例为0.63%），为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事、高管。

　陈丹女士：1973年出生，中国籍，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任Transfield Services高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理，2016年7月起担任本公司董事。

　截至本公告日，陈丹女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为0.55%），为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理。

　WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生：1959年出生，澳大利亚籍，中国石油大学机械工程专业学士学位，澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任Simplex资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事总经理，2016年7月起担任本公司董事。

　截至本公告日，WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为0.55%），与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　（二）独立董事候选人简历

　叶陈刚先生：1962年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学与审计学教授、硕士生导师，现任对外经济贸易大学会计学与审计学教授和博士生导师、远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码：000626）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

　截至本公告日，叶陈刚先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　钟晓林先生：1965年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长、视觉（中国）文化发展有限公司（证券简称：视觉中国，证券代码：000681）独立董事、科通芯城集团（证券简称：科通芯城，证券代码：00400）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

　截至本公告日，钟晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　Key Ke Liu（中文名：刘科）先生：1964年出生，美国籍，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO，现任环球资源公司合伙人，南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院执行院长和讲座教授，宁波江丰电子材料股份有限公司（证券简称：江丰电子，证券代码：300666）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

　截至本公告日，Key Ke Liu（中文名：刘科）先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-104

　第五届监事会第三十次会议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十次会议于2017年10月20日10:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议：

　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第六届监事会成员的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　公司第五届监事会任期将于2017年11月届满，为了保障公司运作，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

　本届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，简历附后。

　根据《公司章程》规定，公司职工代表大会已经选举温秋萍女士担任第六届监事会职工代表监事，详见刊登于2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　附：公司第六届监事会监事候选人简历

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　监 事 会

　二零一七年十月二十一日

　深圳市惠程电气股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

　第五届监事会提名梅绍华、夏云飞为第六届监事会监事候选人，上述候选人简历如下：

　梅绍华先生：1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长，2016年7月起担任本公司监事会主席。

　截至本公告日，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　夏云飞女士：1983年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建投控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事，2017年9月起担任本公司监事。

　截至本公告日，夏云飞女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司监事。

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-105

　关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的规定，公司近日于公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表参加会议，经认真讨论和投票表决，与会职工代表选举温秋萍女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

　温秋萍女士将与2017年度第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　附：公司第六届监事会职工代表监事简历

　深圳市惠程电气股份有限公司

　监 事 会

　二零一七年十月二十一日

　深圳市惠程电气股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

　公司第六届监事职工代表监事简历如下：

　温秋萍女士：1990年出生，中国籍，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证、董事会秘书资格证、证券从业资格证。2014年4月起任公司证券部合规专员，2014年5月起任公司监事，2014年7月起任公司证券事务代表。

　截至本公告日，温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017－106

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十三次会议提议于2017年11月6日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2017年度第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2017年11月6日14：30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月5日15：00至2017年11月6日15：00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2017年11月1日

　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　8、会议出席对象：

　（1）2017年11月1日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议议题

　1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　1.1 选举汪超涌先生为公司第六届董事会非独立董事；

　1.2 选举张晶女士为公司第六届董事会非独立董事；

　1.3 选举徐海啸先生为公司第六届董事会非独立董事；

　1.4 选举沈晓超女士为公司第六届董事会非独立董事；

　1.5 选举陈丹女士为公司第六届董事会非独立董事；

　1.6 选举WAN XIAO YANG先生为公司第六届董事会非独立董事。

　2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　2.1 选举叶陈刚先生为公司第六届董事会独立董事；

　2.2 选举钟晓林先生为公司第六届董事会独立董事；

　2.3 选举Key Ke Liu先生为公司第六届董事会独立董事。

　3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》

　3.1 选举梅绍华先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

　3.2 选举夏云飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

　3.3 选举温秋萍女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　4、审议《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》

　本次股东大会审议议案1-3均采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决。

　上述议案已经公司第五届董事会第五十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过，详细内容详见刊登于2017年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　四、出席现场会议的登记方法

　1、登记时间：2017年11月3日，上午9：00—11：30，下午13：30—17：30

　2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

　3、传真号码：0755-82767036

　4、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　六、其他事项

　1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案1、议案2和议案4对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、会议联系方式

　会务常设联系人：温秋萍 刘晓天

　电话号码：0755-82767767 010-85550698

　电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com

　3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　七、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　2、授权委托书

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一七年十月二十一日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

　2、议案设置

　■

　3、填报表决意见

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。 即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　深圳市惠程电气股份有限公司：

　截至2017年11月1日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，股票性质为 ，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　特此授权委托。

　委托人（签名盖章）：

　被委托人（签名）：

　委托书签发日期： 年 月 日