证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-098

　上海良信电器股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人任思龙、主管会计工作负责人卢生江及会计机构负责人(会计主管人员)程秋高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　(一)资产负债表项目

　1、应收账款期末较期初增长30.45%，是因为销售额增长所致；

　2、预付账款期末较期初增长104.57%，是因为预付材料款增加所致；

　3、应收利息期末较期初增长51.58%，是因为购买理财产品收益增加所致；

　4、其他应收款期末较期初增长114.9%，主要是因为员工借支备用金及投标保证金增加；

　5、长期股权投资期末较期初减少100%，主要是因为收购上海良信智能电工有限公司，纳入合并范围所致；

　6、其他非流动资产期末较期初增长111.83%，主要是由于公司预付的资产购置款增加所致；

　7、预收账款期末较期初增长66.77%，是因为销售额增长所致；

　8、应交税费期末较期初增长89.66%；是因为报告期销售额增长导致应交增值税以及利润总额增长导致企业所得税增加；

　9、应付股利期末较期初增加110.6%，是因为尚未解锁的限制性股票对应的现金股利尚未发放；

　10、股本期末较期初增加102.59%，主要由于2017年度利润分配资本公积转增股本以及股权激励增加股本所致；

　(二)利润表项目

　1、年初至报告期末营业税金及附加同比增长35.24%，主要是增值税增加所致；

　2、年初至报告期末财务费用同比增长91.63%，是因为应收账款的现金折扣增加所致；

　3、年初至报告期末投资收益同比增加195.18%，是因为暂时闲置募集资金购买的理财产品收益增加所致；

　4、年初至报告期末资产减值损失同比减少105.14%，是因为应收账款的坏账转回所致；

　5、年初至报告期末营业外收入同比增长35.37%，是因为收到政府补助增长所致；

　6、年初至报告期末营业外支出同比减少80.95%，是因为固定资产处置净损失减少所致；

　(三）现金流量表项目

　1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额增加77.63%，主要是因为公司购买理财产品到期所致；

　2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额减少114.58%，主要是因为分配2016年度股利所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、2017年限制性股票激励计划事宜：

　1、2017 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公告号2017-047；

　2、2017 年 6 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公告号2017-059；

　3、2017 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公告号2017-063；

　4、2017年8月21日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2017年限制性股票首次授予部分登记工作，公告号2017-082。

　二、收购智能电工事宜

　2017年8月3日，公司与李加勇等10名自然人签署了《股权转让协议》，公司出资3,120万元受让了上海良信智能电工有限公司10名自然人股东65%股权，并于2017年9月5日办理完成智能电工工商变更手续。收购完成后，智能电工成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。公告号2017-076、2017-088；

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　上海良信电器股份有限公司

　董事长：任思龙

　2017年10月19日

　证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-096

　上海良信电器股份有限公司

　第四届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

　议于2017年10月19日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取通讯表决的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、 审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》

　《公司2017年第三季度报告全文》内容详见2017年10月21日巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）。

　《公司2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月21日《证券时报》、

　《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》内容详见 2017年10月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　特此公告!

　上海良信电器股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-097

　上海良信电器股份有限公司

　第四届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出，会议于2017年10月19日在良信公司一号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核上海良信电器股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2017年第三季度报告全文》内容详见2017年10月21日巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）。

　《公司2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月21日《证券时报》、

　《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告!

　上海良信电器股份有限公司

　监事会

　2017年10月21日

　证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-099

　上海良信电器股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年10月19日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

　一、注册资本变更情况

　截至2017年8月23日，公司已完成2017年限制性股票激励计划的首次授予工作，本次授予激励对象333人，授予股份数量为670.15万股，授予价格5.92元/股。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月9日出具了信会师报字【2017】第ZA15829号验资报告，对本公司截至2017年8月7日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2017年8月7日止，贵公司已收到333名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币39,672,880.00元。其中计入股本人民币6,701,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,971,380.00元。变更后的注册资本人民币524,277,820.00元，股本人民币524,277,820.00元。

　二、公司章程修订情况

　根据2017年6月26日公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对《公司章程》涉及注册资本变动的内容进行了修订，具体如下：

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　特此公告!

　上海良信电器股份有限公司董事会

　2017年10月21日