证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-071

　九芝堂股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十四次会议召开通知于2017年10月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2017年10月17日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　1、关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的议案

　本公司及本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与李振国先生一致同意提前终止《房屋租赁合同》，即提前终止租赁李振国先生位于北京市琨莎中心1座21层的房产，租金支付至2017年9月30日止。本议案已经独立董事发表独立意见。详细情况请参看本公司于2017年10月18日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的公告》（公告编号：2017-073）

　表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票

　2、关于召开2017年第1次临时股东大会的议案

　定于2017年11月2日召开公司2017年第1次临时股东大会。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　九芝堂股份有限公司董事会

　2017年10月18日

　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-072

　九芝堂股份有限公司

　关于召开2017年第1次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第1次临时股东大会

　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：

　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年11月2日（星期四）下午14:45

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年11月1日下午15:00至2017年11月2日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议出席对象：

　（1）凡在2017年10月26日（股权登记日）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司依法聘请的见证律师；

　（4）本公司董事会邀请的其他人员。

　7、现场会议召开地点：九芝堂北京管理总部第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座）

　8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　二、会议审议事项

　1、关于修改《公司章程》的议案

　2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　以上议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记办法

　1、登记手续：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书（附件二）和出席人身份证；

　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　2、登记时间及地点：2017年10月30日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号；2017年11月2日现场会议召开之前，九芝堂北京管理总部第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号B座）

　3、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见《附件一》。

　六、其他事项

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　联系地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号

　联系人：黄可

　联系电话：0731-84499762；传真：0731－84499759

　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com

　九芝堂股份有限公司董事会

　2017年10月18日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”

　2、填报表决意见

　（1）填报表决意见。

　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年11月1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月2日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2017年第1次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　不采用累积投票制的议案：

　■

　投票说明：

　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。

　3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码/有效证件号码：

　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东帐户：

　委托日期： 年 月 日

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-073

　九芝堂股份有限公司关于本公司及本公司

　全资子公司终止租赁控股股东房产的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　本公司及本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与本公司控股股东李振国先生于2017年6月8日分别签署《房屋租赁合同》，本公司及友搏药业租赁李振国先生位于北京市琨莎中心1座21层的房产，租赁期自2017年1月1日起至2018年12月31日止，本公司及友搏药业租金合计为280万元/年，两年合计560万元。本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事李振国先生回避表决。同时本次关联交易经本公司第六届监事会第十六次会议审议通过。详细情况请参见本公司于2017年6月9日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

　由于公司经营发展的需要，上述租赁房屋已不符合实际需求，为了维护公司利益，减少不必要支出，本公司及友搏药业与李振国先生一致同意提前终止上述《房屋租赁合同》，租金支付至2017年9月30日止。本公司及友搏药业与李振国先生于2017年10月17日分别签署《关于〈房屋租赁合同〉之终止协议》（以下简称“终止协议”）。

　由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

　本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事李振国先生回避表决。同时本次关联交易经本公司第六届监事会第十八次会议审议通过。对于本次交易，已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。根据相关规则及《公司章程》的规定，此事项无需提交股东大会审议。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　二、关联方基本情况

　1、李振国先生现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限责任公司董事长、九芝堂健康产业发展（北京）有限公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国工商联执委、黑龙江省人大代表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长，牡丹江市工商联主席。李振国先生为本公司控股股东、实际控制人。

　2、由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

　三、协议的主要内容

　本公司、友搏药业与李振国先生分别签署的《终止协议》的主要内容包括（甲方为李振国先生，乙方为本公司、友搏药业）：

　1、甲乙双方一致同意提前终止《房屋租赁合同》，双方互不追究任何法律责任。

　2、乙方租金付至2017年9月30日止。

　3、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商解决，协商不成提交原告方所在地人民法院管辖。

　4、本协议经甲乙双方签字盖章，并经九芝堂股份有限公司董事会审议通过之后生效。

　四、涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，未涉及同业竞争事项。

　五、交易目的和影响

　由于公司经营发展的需要，租赁房屋已不符合实际需求，本公司及友搏药业提前终止《房屋租赁合同》可以减少不必要支出，进行合理的安排，维护公司利益，有利于企业的发展。本次交易体现协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　当年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　1、独立董事事前认可意见

　公司独立董事在第六届董事会第二十四次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的议案》，认为该项交易事项不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意公司将该议案提交公司董事会审议。

　2、独立董事独立意见

　该关联交易事项是根据本公司及友搏药业的实际需要作出的，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。

　八、备查文件

　1、董事会决议；

　2、独立董事意见；

　3、终止协议；

　九芝堂股份有限公司董事会

　2017年10月18日

　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-074

　九芝堂股份有限公司独立董事

　关于第六届董事会第二十四次会议的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　《关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的议案》的独立意见

　该关联交易事项是根据本公司及友搏药业的实际需要作出的，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。

　独立董事：胡建军、马卓檀、王波

　2017年10月18日

　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-075

　九芝堂股份有限公司

　第六届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　九芝堂股份有限公司第六届监事会第十八次会议的通知于2017年10月13日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2017年10月17日以通讯方式召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　关于本公司及本公司全资子公司终止租赁控股股东房产的议案

　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　九芝堂股份有限公司监事会

　2017年10月18日

　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-076

　九芝堂股份有限公司

　关于控股股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、本次股东股份被质押基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至2017年10月16日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押230,000,000股，占公司总股本的26.46%。

　二、备查文件

　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

　特此公告。

　九芝堂股份有限公司董事会

　2017年10月18日