本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2017年10月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次临时会议的通知。本次会议于2017年10月17日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事9人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意根据董事长的提名，聘任孙原先生为公司董事会秘书。

　孙原先生的简历请见本公告附件。公司第八届董事会独立董事赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生对董事会聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

　孙原先生的联系方式如下：

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　三、备查文件

　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月17日

　附件：

　孙原，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级经济师、高级工程师。1989年参加工作，先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产开发股份有限公司、北京菱辉机电有限责任公司工程部任职。1996年7月起到河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在北京办事处、工业分公司、公用事业一部任职，2008年7月至2009年10月任河北建投水务投资有限公司总工程师。2009年10月至2013年6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。2013年7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，2017年7月起代行董事会秘书职责。

　孙原先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孙原先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。