证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-092

　深圳市奋达科技股份有限公司关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1372号），深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）发行股份及支付现金购买资产产并募集配套资金事项暨关联交易（以下简称“本次交易”）已完成募集配套资金的相关实施工作。

　在本次交易过程中，配套募集资金之非公开发行股份认购方金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司作出的主要承诺事项情况如下：

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　相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会

　2017年10月17日

　证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-093

　深圳市奋达科技股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1372号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过91,000万元。本次非公开发行67,357,512股人民币普通股（A股），发行价格13.51元/股，募集资金总额为909,999,987.12元，扣除发行费用27,025,000.00元后，募集资金净额为882,974,987.12元。以上募集资金已由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月22日出具的“CAC证验字[2017]0101号”验资报告进行了审验。

　为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》中相关条款的规定，公司（以下简称“甲方”）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”或“浙商银行深圳分行”）、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

　一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 5840000010120100398462，开户行浙商银行深圳分行营业部，截至2017年9月21日，专户余额为886,199,987.12元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买深圳市富诚达科技有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为20_/_年/__月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

　二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。

　四、甲方及甲方授权丙方指定的财务顾问主办人伍春雷、彭欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、甲方一次或从本协议签订起12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真以及邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

　八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

　九、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

　十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　十一、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。

　十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

　十三、由本协议引起或与本协议有关的一切争议，首先应通过友好协商的方式解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　十四、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　特此公告。

　深圳市奋达科技股份有限公司董事会    2017年10月18日