证券代码：000766  证券简称：通化金马 公告编号：2017-90

　通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年9月13日以电子邮件形式送达全体董事。

　2. 2017年9月20日上午9时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。

　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

　由于本次资产重组涉及的相关工作尚未完成，无法在2017年9月20日披露本次资产重组方案。公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司证券继续停牌一个月，详见同日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2017年9月20日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-91

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年7月21日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2017年7月21日开市起停牌。2017年8月4日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，经确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年8月21日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年8月21日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。公司原预计在2017年9月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是公司无法在上述期限内披露本次资产重组方案。公司于2017年9月20日召开第九届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司申请证券继续停牌一个月。经向深圳证券交易所申请，公司证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　公司本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司I-MED Holdings Pty Limited（以下简称“I-MED”）的全部股权或控股权。I-MED目前主营业务为影像诊断。

　I-MED的控股股东为瑞典私募股权投资公司EQT。

　本次重组交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易。

　2、交易具体情况

　公司拟采用发行股份及/或其他方式购买标的公司的全部股权或控股权，并募集配套资金。目前，本次重大重组的具体方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

　3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

　本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。截至公告日，正在组织相关各方就本次重组的标的资产开展投标前期非现场尽职调查，但交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。

　4、本次重组涉及的中介机构及进展情况

　本次重大资产重组法律顾问为北京金诚同达律师事务所，境外财务顾问为广发融资（香港）有限公司，其他中介机构尚在筛选确定中。目前，中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行投标前的调研、制作材料等工作。

　5、本次交易涉及有权部门事前审批情况

　本次重大资产重组尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会核准本次重组事项；（2）与本次重组相关的备案、核准或授权，包括但不限于国家发改委、商务主管部门及外汇管理部门等相关政府部门。

　二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

　在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与相关方就交易方案进行论证、会同中介机构进行投标前期非现场尽职调查等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

　由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次交易涉及海外资产且为竞标程序，工作量大且较为复杂，导致公司不能在预定时间内（即2017年9月21日前）按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组事项信息披露真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司第九届董事会2017年第三次临时会议审议并向深交所申请，公司股票将于2017年9月21日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，根据事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。

　三、承诺事项

　若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

　若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。

　如本次交易未获得发改委、商务部等相关政府机构审批，公司将终止此次重大资产重组。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　四、风险提示

　本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，公司能否中标尚存不确定性，因此，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　特此公告

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2017年9月21日