证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-032

　五矿稀土股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月11日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于2017年9月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　一、审议《关于修订《公司章程》的议案》

　同意对《公司章程》作如下修订：

　■

　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　二、审议《关于新增〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

　公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。

　关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　四、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　公司董事会同意于2017年10月10日召开公司2017年第二次临时股东大会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二○一七年九月二十日

　证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-033

　五矿稀土股份有限公司

　关于增加2017年度部分日常

　关联交易预计发生金额的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　1、公司于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。因公司业务发展的需要，公司拟增加2017年度与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司）部分日常关联交易额度45,000万元。

　2、公司第七届董事会第五次会议对增加年度日常关联交易预计发生金额事项进行了表决并通过了该议案，本议案所述事项涉及公司与中国五矿集团公司之间的关联交易，关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。该项议案提交董事会审议前，公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了独立意见。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　（二）2017年预计增加日常关联交易的基本情况

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　基本情况介绍：中国五矿集团公司；法定代表人：何文波 ；注册资本：10,108,928,000元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　与上市公司的关联关系：中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实际控制人。

　履约能力分析：中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业，具有60余年的经营历史，为全球最大五百家公司之一。

　三、关联交易主要内容

　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　五、独立董事意见

　公司独立董事已就增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额事项出具了事前认可意见，同意将前述关联交易事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。公司独立董事就董事会审议前述关联交易事项亦发表了独立意见。公司拟增加预计发生金额的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。同意将《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》提交公司股东大会审议。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二○一七年九月二十日

　证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-034

　五矿稀土股份有限公司关于召开

　2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　五矿稀土股份有限公司第七届董事会第五次会议决定召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、召开时间：

　现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）14:50。

　网络投票时间：2017年10月9日（星期一）～2017年10月10日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　6、会议的股权登记日：2017年9月26日（星期二）

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2017年9月26日（星期二）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（2）项时，关联股东需回避表决。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室

　二、会议审议事项

　（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　（2）《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

　以上提案的具体内容已于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料》。

　第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　2、登记时间

　2017年9月27日8:30～11:30，14:30～17:00

　3、登记地点

　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　4、会议联系方式

　联系人：李梦祺

　联系电话：0797-8398390

　传真：0797-8398385

　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　邮编：341000

　5、会议费用

　会期预定半天，费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第五次会议决议。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二〇一七年九月二十日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　2、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人股东账户：

　持有上市公司股份的性质：

　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　■

　填写说明：

　1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

　3、本次股东大会审议提案2.00时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017–035

　五矿稀土股份有限公司

　第七届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月11日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第五次会议的通知，会议于2017年9月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　2、审议《关于增加2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

　关联监事阎进先生、郝竞春女士、张苹女士均依法回避表决。

　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司监事会

　二○一七年九月二十日