证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-035

　江苏赛福天钢索股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年8月30日

　(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔志强先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中董事陈石明先生、蔡建华先生、黄德汉先生、詹宜巨先生以通讯方式出席本次会议；崔子锋先生、梁彤先生因工作原因未能出席本次会议。

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1.01议案名称：选举崔志强为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02议案名称：选举林柱英为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03议案名称：选举杨岳民为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04议案名称：选举蔡建华为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05议案名称：选举崔子锋为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06议案名称：选举吴海峰为董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.01议案名称：选举朱桂龙为独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：选举李强为独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：选举叶玲为独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.01议案名称：选举邓薇为监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3.02议案名称：选举王卫民为监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4议案名称：关于第三届董事会董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5议案名称：关于第三届监事会监事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次临时股东大会会议议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、4、5为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　律师：唐纪远、蒋文俊

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会由君合律师事务所上海分所唐纪远律师、蒋文俊律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　江苏赛福天钢索股份有限公司

　2017年8月30日

　证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2017-036

　江苏赛福天钢索股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年8月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年8月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡建华、崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

　选举崔志强为公司第三届董事会董事长，林柱英为公司第三届董事会副董事长。

　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

　选举公司第三届董事会专门委员成员，具体如下：

　（1）审计委员会 主任委员：叶玲；委员：李强、崔志强。

　（2）提名委员会 主任委员：李强；委员：朱桂龙、崔志强。

　（3）薪酬与考核委员会 主任委员：朱桂龙；委员：叶玲、杨岳民。

　（4）战略委员会 主任委员：崔志强；委员：李强、林柱英。

　表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的议案》。

　（1）经董事长崔志强先生提名，董事会拟续聘崔志强先生为公司总经理；续聘林柱英先生为公司第三届董事会秘书。

　（2）经总经理崔志强先生提名，董事会拟续聘杨岳民先生为公司常务副总经理，林柱英先生、胡文林先生为公司副总经理，续聘文劲松先生为公司财务总监，聘任杨岳民先生为公司总工程师（兼）。

　（3）董事会拟续聘吴海峰先生为公司证券事务代表。

　（4）董事会拟续聘杨雪女士为公司审计部负责人。

　（5）过惠成先生由于达到法定退休年龄，董事会不再续聘过惠成先生为公司总工程师，董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

　以上人员简历见附件。

　公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　总经理薪酬为40万元；常务副总经理薪酬为35万元；副总经理薪酬为28万元；财务总监薪酬为28万元；董事会秘书薪酬为30万元，总工程师由公司常务副总经理兼任，暂不支付薪酬。

　公司独立董事对高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。

　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告

　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　2017年8月30日

　附件：

　崔志强：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学EMBA课程研修班学习，全国钢标准化技术委员会索具工作组组长，江苏省工商联金属制品商会副会长，2010年度无锡市优秀民营企业家。历任广东建峰钢绳索具有限公司、广州建峰钢绳索具有限公司、建峰索具有限公司、无锡市赛福天钢绳有限责任公司、江苏赛福天钢绳有限公司董事长兼总经理，上海建峰钢绳有限公司执行董事，建峰集团（控股）有限公司、香港建峰实业有限公司、香港建业钢缆索具有限公司董事。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事长，建峰索具有限公司执行董事，建峰赛福天（香港）有限公司董事，海南中东方实业股份有限公司董事长，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长兼总经理。

　林柱英：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师，会计师。历任广州骐骥科学仪器有限公司经理、江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理，现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，建峰索具有限公司副总经理，无锡市玄同创业投资有限公司执行董事，海南中东方实业股份有限公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司副董事长、副总经理兼董事会秘书，兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长，无锡市锡山区工商联（总商会）副主席，无锡市工商业联合会（总商会）常务委员等社会职务。

　杨岳民：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。历任无锡市钢丝绳厂捻绳车间操作工、技术员、三车间副主任、捻绳分厂副厂长、生产计划处处长、厂长助理、副厂长，无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事、副总经理兼制造部经理，江苏赛福天钢绳有限公司董事、副总经理兼制造部经理，南通开发钢绳有限公司经理。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司董事、常务副总经理、总工程师。

　胡文林：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，江苏省高级职业经理人，高级经济师。历任无锡市钢丝绳厂二拉丝车间操作工、厂部办公室副主任，无锡市赛福天钢绳有限责任公司办公室主任、监事会主席、董事、总经理助理，江苏赛福天钢绳有限公司行政人事总监。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，无锡市小巨人投资咨询有限公司执行董事兼经理，江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。

　文劲松：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师。历任建峰索具有限公司财务部经理、企业发展部经理、华东营运中心副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监兼财务部经理。

　吴海峰：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事、企业发展部经理、证券事务代表。

　杨雪：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司审计部负责人。

　证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2017-037

　江苏赛福天钢索股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年8月23日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年8月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　选举邓薇女士担任公司第三届监事会主席。

　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告。

　江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

　2017年8月30日