一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要财务数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　房地产业

　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，中国经济总体延续稳中向好趋势。房地产市场作为供给侧结构性改革的重要内容，中央经济工作会议指出，2017年，要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。

　为此，2017年上半年，房地产政策主要强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，控房价防泡沫与去库存并行。一方面，热点城市政策频频加码，周边三四线城市也同步联动调控，传统限购限贷政策不断升级，创新性的限售政策抑制投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策效果逐步显现；另一方面，大部分三四线城市仍持续去库存，部分库存压力下降明显的城市也及时出台稳市场措施。长效机制构建方面，中央出台住房租赁市场管理条例征求意见稿，推进住房制度逐步完善。

　2017年上半年，公司按照年初确定的工作指导思想，主要工作是集中精力投入到境界梅江新项目的开发建设，凝心聚力，攻坚克难，不断提升管理，积极转变工作作风，专业化水平得到有效提高，市场化的经营理念进一步深化，为公司未来经营业绩的提升奠定了扎实的基础。

　2017年上半年公司实现营业收入6,727.79万元，较上年同期减少83.55%，主要是由于 2016年房地产市场行情较好，境界梅江二期（H6）销售良好，同时确认收入所致。本报告期只剩尾房销售，其他房地产项目大部分尚未达到收入确认条件。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）2017年2月9日，天津津滨建泰投资发展有限公司（以下简称“津滨建泰公司”）2017年股东会决议同意永泰红磡控股集团有限公司将其所持津滨建泰公司33.33%股权全部转让给天津安佑投资发展有限公司（以下简称“安佑投资”），股权转让后安佑投资持有津滨建泰公司66.66%股权，津滨建泰公司于2017年2月10日完成工商变更登记。上述股权变更后，本公司不再拥有津滨建泰公司的财务和经营政策的决策权利，因此本公司不再享有对津滨建泰公司的控制权，但仍能施加重大影响，该公司成为本公司联营企业，其财务报表于2017年2月开始不纳入合并范围。

　（2）2017年6月6日，天津津和股权投资基金管理有限公司（以下简称“津和公司”）2017年股东会决议审议通过董事变更事宜，董事会有5名成员，本公司派有2名，津和公司于2017年6月30日完成工商变更登记。鉴于北京长和世纪资产管理有限公司及其一致行动人合计持有津和公司60%的股权，能够控制津和公司相关活动的决策，而本公司在股东会与董事会中均不占有多数表决权，只拥有参与安排的财务和经营政策的决策权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，因此本公司不再享有对津和公司的控制权，但仍能施加重大影响，该公司成为本公司联营企业，其财务报表于2017年6月开始不纳入合并范围。

　■

　证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2017-32

　天津津滨发展股份有限公司第六届董事会

　2017年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2017年8月23日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2017年第二次临时会议的通知，2017年8月29日在公司会议室召开了第六届董事会2017年第二次临时会议。会议应到董事11名， 11 名董事出席了会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2017年中期报告正文及摘要》。（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年半年度报告摘要》及《2017年半年度报告全文》）

　二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《〈公司章程〉修正案》），本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于推迟梅江H4项目开盘节点的议案》。

　四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于梅江H2项目延期的议案》。

　五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2017年薪酬完善的议案》。

　六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。（详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　2017年8月30日

　证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2017-34

　天津津滨发展股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　■

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过，决定于2017年9月19日（星期二）下午14：30召开2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次：2017年第二次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。

　（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1.现场会议召开时间：2017年9月19日（星期二）下午14:30

　2.网络投票时间：2017年9月18日-2017年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。

　(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2017年9月13日（星期三 ）

　（七）出席对象

　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2017年9月13日（星期三 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

　（八）现场会议地点

　天津津滨发展股份有限公司三楼会议室(地址：天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司三楼会议室)

　二、会议审议事项

　本次会议审议的议案由公司第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（特别决议）

　披露情况：议案内容详见公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司公司章程修正案》。

　注：本次会议议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　三、会议登记事项：

　（一）登记方式

　1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2017年9月13日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2017年9月13日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票帐户卡办理登记手续；

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2017年9月18日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

　4、登记时间：2017年9月15日和2017年9月18日（9:00-17:00）.

　（二）登记地点：公司董事会办公室（天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司312）；邮编：300457；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223273；电子邮箱：liwenhui1221@163.com，联系人：王月然先生、 李文辉女士。

　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议。

　附件1： 2017年第二次临时股东大会网络投票操作流程

　附件2： 2017年第二次临时股东大会授权委托书

　特此公告。

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　2017年8月30日

　附件1：

　天津津滨发展股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会网络投票操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。

　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2017年9月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017 年 9月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　天津津滨发展股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　■

　委托人股票帐号：

　持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）：

　被委托人身份证号码：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2017-30

　天津津滨发展股份有限公司