公司代码：600488　　　　   公司简称：天药股份

　天津天药药业股份有限公司

　一 重要提示

　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 本半年度报告未经审计。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　无

　二 公司基本情况

　2.1 公司简介

　■

　■

　2.2 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.3 前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　3.1 经营情况的讨论与分析

　近两年国内医药行业政策频繁出台，面对宏观经济增速放缓、市场竞争激烈、产品价格下降等诸多不利因素影响，公司管理层积极应对，围绕公司战略目标坚持以市场开发，技术创新为主导，调整销售策略，提升质量水平，强化内部管理，保障经营业绩的稳定可持续增长。2017年上半年实现营业收入9.92亿元，利润总额1.03亿元。

　2017年4月公司收购金耀药业62%股权的并购重组项目获得中国证监会核准，2017年6月标的资产过户办理完毕，金耀药业正式纳入公司合并范围，公司战略实现了由“原料药为主”转变为“原料药与制剂并重”，促进公司向皮质激素类药物和氨基酸类药物下游产品的延伸，增强了公司的综合竞争力，巩固了公司在皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产与销售等全产业链的行业地位。

　1.技术创新。报告期内，公司加快工艺优化创新，不断降低成本。通过劳动竞赛和技术攻关等各种形式引导车间发挥能动性，积极开展各类工艺优化和改进，不断降低产品成本，增强市场竞争力。持续做好新产品开发合作项目，增强发展动力。报告期公司获得氟米龙药品注册批件。

　制剂方面，积极推进新品研发，开展产品工艺改进工作。报告期控股子公司金耀药业获得了卤米松乳膏的药品注册批件，“丁酸氢化可的松乳膏重点产品产业转化项目” 通过天津市“杀手锏”产品验收。

　2.市场开发。内销方面，通过与客户加强往来联系，稳定客情和业务关系，巩固市场份额，顺利开展与大客户的全年合作意向洽谈工作，保障公司销售指标的完成；了解最终客户对公司产品的质量反馈和要求，提升客户服务质量。外销方面，面对原料药市场价格竞争激烈，特别是非规范及衍生物市场价格不断下降的严峻形势，公司针对不同市场制定不同的销售策略，规范市场价格保稳定，非规范市场保市场占有率，保持了天药产品在国际市场上的话语权，同时大力推进盈利产品的销售，提高公司盈利能力,子公司天发进出口荣获“2017年医药国际化百强企业”称号。

　3.质量提升。报告期内，医药行业法规政策陆续出台，飞行检查越来越严格，数据完整性要求越来越高，这些都给制药企业带来巨大的压力。面对新形势，公司紧抓质量这条工作主线，加大质量管理力度，进一步深化质量体系建设，为企业发展提供有力保障。公司继续加强数据完整性工作的管理，构建色谱网络化系统，进行验证确认，进一步满足数据完整性的软硬件要求。2017年3月，公司顺利通过布地奈德原料药产品国内GMP认证。

　制剂方面，借助FDA认证工作的平台，提升质量体系管理工作,积极开展对标工作。为熟悉和了解国外法规要求，提高质量管理体系水平，公司上半年共开展了20余场次FDA、ISPE、ICH等国外法规的专项培训交流。

　4.管理强化。报告期，公司继续在均衡生产、费用控制、人员绩效、供应采购、安全环保等方面加大管理力度，降低管理成本，进一步增强运营效率。

　1)绩效考核。公司继续强化KPI绩效考核，完善考核指标。一方面根据工艺变化情况对生产车间KPI指标的原料成本、动力成本进行重新核定考核标准，从年初开始使用新核定的标准进行考核，更加贴近生产实际情况，同时完善质量奖考核，将客户投诉纳入质量奖考核范畴，使质量考核维度更加全面。另一方面完善工时利用率考核，重新核定工时定额，梳理出符合生产工艺的工时定额标准，制定了《生产车间工时利用率考核管理办法（试行）》，细化了考核流程和标准。

　2)TWI改善。公司着力开展TWI工作改善活动，通过多种形式宣传TWI工作改善的模式和意义。通过TWI工作的推广，极大调动了员工立足岗位开展工作改善、小改小革的主动性和积极性。

　3)安全运营。公司积极开展安全教育，加强安全检查，确保不出现重大安全环保事故。实现污水排放的在线监控，增强及时性和准确性，运用有效方法，快速处理污水排放异常波动，保证达标排放，履行企业的环保责任。

　4)提升资金利用率。公司合理调配资金，积极通过与银行协商比价，优选资金管理方案，利用闲置募集资金理财，增加利息收入。

　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　董事长：陈坚

　天津天药药业股份有限公司

　2017年8月30日

　证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-057

　天津天药药业股份有限公司

　第六届董事会三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2017年8月29日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

　1.审议通过了关于选举陈坚先生为公司董事长的议案；

　经董事会全体成员选举，一致同意陈坚先生担任公司董事长。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2.审议通过了关于拟聘任陈坚先生为公司总经理的议案；

　根据《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，此议案尚需提交股东大会审议通过。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3.审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　4.审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　5. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2017年6月完成了标的资产的股权过户和工商变更登记工作。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年8月24日出具了《证券变更登记证明》，公司本次向天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙）发行的131,031,720股人民币普通股（ A 股）已办理完成股份登记手续。根据本次发行结果，公司的注册资本由人民币 960,854,960 元增加至1,091,886,680元。

　根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》及其他法律、法规规定，公司对章程相关条款作出相关修订。根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项议案》中“（6）本次重组完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关股权转让的工商变更登记手续”的相关授权，公司章程的修订无需提交股东大会审议，公司后续将依据该授权办理相关工商变更登记工作。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2017年8月30日

　股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-058

　天津天药药业股份有限公司

　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　■

　天津天药药业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2017年8月29日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　1.审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　2.审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　3. 审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津天药药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司监事会

　2017年8月30日

　证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-060

　天津天药药业股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　■

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2017年6月完成了标的资产的股权过户和标的公司工商变更登记工作。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年8月24日出具了《证券变更登记证明》，公司本次向天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙）发行的131,031,720股人民币普通股（ A 股）已办理完成股份登记手续。根据本次发行结果，公司的注册资本由人民币 960,854,960 元增加至1,091,886,680元。

　根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》及其他法律、法规规定，公司对章程相关条款作出如下修订：

　■

　公司已于2017年8月29日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项议案》中“（6）本次重组完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关股权转让的工商变更登记手续”的相关授权，公司章程的修订无需提交股东大会审议，公司后续将依据该授权办理相关工商变更登记工作。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2017年8月30日

　证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-061

　天津天药药业股份有限公司

　2017年半年度募集资金存放与实际

　使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 募集资金基本情况

　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准，由主承销商万联证券有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过10,100万股。根据2012年利润分配方案，2013年3月13日公司发布《关于实施2012年度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元每股，发行数量不超过15,060万股。公司于2013年3月18日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013年3月20日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5名投资者发行14,652万股，发行价格3.75元/股。截止至2013年3月28日公司实际收到非公开发行人民币普通股 146,520,000.00股，募集资金总额为人民币549,450,000.00元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,611,795.02元，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元。上述资金于2013年3月28日到位，已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002号验资报告。

　二、募集资金的管理情况

　公司于2008年7月公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订定《公司募集资金管理制度》，之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求，结合公司实际情况，于 2013年4月19日经第五届董事会第十二次会议对《公司募集资金管理办法》进行了再次修订。

　为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》，经第五届董事会第十二次会议审议通过，公司在天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行开立募集资金专户。公司和保荐机构万联证券有限责任公司分别与天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续，截止2017年6月30日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

　三、募集资金的实际使用情况

　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　根据公司《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

　本次非公开发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额中的16,410.51万元用于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债，11,178.58万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，24,994.73万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目，明细表如下：投资项目明细表 单位：万元

　■

　对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。

　1. 收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况

　截至本报告出具日，公司已支付人民币12,919.70万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，其中非公开发行募集资金支付11,178.58万元，公司自有资金支付1,741.12万元，上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司2013年6月15日的《关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》。

　2. 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目的实施情况

　截至本报告出具日，公司已支付人民币17,384.66万元用于天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，其中非公开发行募集资金支付16,410.51万元，公司自有资金支付974.15万元，上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详见公司2013年7月20日的《关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》。目前该项目也已完成了药监部门许可证书的资质转移工作。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　说明：公司在天津银行股份有限公司金河支行、中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行开设的两个部分募集资金专用账户的资金全部使用完毕，两个账户已经终止。

　截至2017年6月30日，公司募集资金专户募集资金与利息余额合计为人民币49,656,418.26元（包含累计利息收入24,709,113.28元）。

　（三）募投项目先期投入及置换情况。

　公司无此情况。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　2017年6月9日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币7500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。2017年6月15日,上述闲置募集资金7500万元用于补充流动资金。

　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　2013年6月14日经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 15,000 万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

　1、2017年1月6日公司与天津银行股份有限公司签订协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2017年1月6日，期限为60天。

　2、2017年3月9日公司与天津银行股份有限公司续签协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2017年3月9日，期限为95天。

　3、2017年6月13日公司与天津银行股份有限公司续签协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2017年6月13日，期限为90天。

　（六）募投项目暂缓情况

　近年来，随着国家对于环保、安全等监管力度的不断升级，公司对企业内部生产布局进行了较大幅度的调整，结合天津市产业政策的调整，公司经过慎重考虑，皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目目前尚未达到实施项目开工建设的最佳时机。为保护股东利益，公司暂缓实施该募集项目。

　1、公司基于自身的发展战略，近年来对内部生产布局进行了较大幅度的调整，对部分前端工序的中间体采用外加工方式生产，同时通过现有设备改造释放了部分产能，现有产能能够满足未来市场扩大带来的产量提升问题，目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。

　2、2014年12月1日，新版《中华人民共和国安全生产法》正式开始实施，2015年1月1日，新版《环境保护法》正式开始实施，对于化工企业的监管力度不断加强。为符合安全生产和环境保护的要求，公司目前正在对现有配套的燃煤锅炉系统及安全生产设施进行较大规模改造以达到安全生产的要求。在改造完成之前，本募集项目尚不具备投资条件。

　3、2017年3月，环保部等四部委及北京市、天津市等六省市下发了《关于印发〈京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案〉的通知》（环大气[2017]29 号）（以下简称“《通知》”），京津冀及周边地区要率先完成重点行业排污许可证发放工作。《通知》明确指出，各地结合污染排放特征和地方排放标准实施要求，在全国率先开展医药、农药、包装印刷、工业涂装等行业排污许可证核发工作。截至目前，公司尚未收到相关部门下发的核发排污许可证的工作安排，待排污许可证核发条件明确后，公司将及时申请排污许可证。

　综合以上因素，公司董事会认为在京津冀及周边地区大力治理大气污染的背景下，公司作为皮质激素类原料药生产企业，现阶段投资原料药技术改造升级和扩产项目、扩大产能不利于公司的整体发展，也不利于股东利益的最大化，故暂缓该项目投入。

　募集资金使用情况汇总在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司无变更募投项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金违规管理情况。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2017年8月30日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-059

　天津天药药业股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　■

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月29日收到刘耀明先生的书面辞职报告。刘耀明先生因工作变动调整原因申请辞去公司副总经理职务。

　刘耀明先生在任职期间勤勉尽责,开拓进取,为本公司安全、环保及持续发展做了诸多工作，董事会对刘耀明先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2017年8月30日