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　广州智光电气股份有限公司

　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2017年7月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年8月4日上午在公司议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　审议通过了《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的议案》

　为了适应国家电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，公司控股子公司广东智光用电投资有限公司拟以自有资金2.01亿元出资设立福建智光电力销售有限公司。本次设立福建智光电力销售有限公司，是公司积极参与福建省售电侧改革试点，继续挖掘和争取更大的售电市场空间；并通过在福建省设立售电公司，带动公司用电服务相关业务在国网区域的发展，为公司创造新的利润增长点。

　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的公告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2017年8月4日

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　广州智光电气股份有限公司

　关于拟设立福建智光电力销售有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金出资设立福建智光电力销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），认缴出资额人民币2.01亿元。

　2、公司于2017年8月4日召开第四届董事会第三十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟设立福建智光电力销售有限公司的议案》。

　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权用电投资管理层办理后续相关事宜。

　3、本次对外投资不涉及重大资产重组事项，亦不构成关联交易。

　二、投资主体介绍

　公司名称：广东智光用电投资有限公司

　注册资本：7.6亿元

　股权结构：智光电气占注册资本的88.81%，广州智光电机有限公司占注册资本的0.66%，萍乡智友企业管理中心（有限合伙）占注册资本的10.53%

　法定代表人：汪穗峰

　成立日期：2014年11月18日

　住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋

　经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　三、拟投资设立公司的基本情况

　公司名称：福建智光电力销售有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

　注册资本：人民币2.01亿元

　注册地址：以工商行政管理部门确认为准

　经营范围：电力销售业务；综合节能和用能咨询、服务；合同能源管理；新能源项目开发、咨询及技术服务；电力、热力和燃气输配系统的投资建设、运营与管理；电力系统及其设备的开发、试验及技术转让；物联网技术服务；电力信息的系统集成与服务；电力金融产品的开发与应用服务；国家允许经营的其它业务。（暂定，最终以工商登记确认的经营范围为准）

　股东出资额和出资形式：

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　出资方式：现金出资（自有资金），分期出资

　四、上市公司的影响和可能存在的风险

　1、对公司的影响

　为了适应国家电力体制改革带来的售电市场变化，把握售电市场放开的有利契机，公司已先后在广东省、广西壮族自治区和云南省成立售电公司，并有效地开展具体的售电业务及交易，初步实现了售电业务布局南方电网区域的战略目标。在已积累团队、技术和市场经验基础上，本次设立福建智光电力销售有限公司，是公司积极参与福建省售电侧改革试点，继续挖掘和争取更大的售电市场空间；并通过在福建省设立售电公司，带动公司用电服务相关业务在国网区域的发展，为公司创造新的利润增长点。

　本次对外投资事项对公司本年度的财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。

　2、可能存在的风险

　投资售电业务可能因电改政策、市场规则变化以及购售电价格变动等因素影响而存在不确定性。目前新设立的售电公司尚未完成工商登记手续，后续售电市场准入程序及其结果亦存在不确定性。该项投资可能因市场、竞争、财务、技术等因素导致风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司

　董事会

　2017年8月4日