证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—058

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于公司延期回复上海证券交易所

　问询函的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到上海证券交易所发来的《关于对方大炭素近期经营业绩有关事项的监管问询函》（上证公函【2017】0870号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年7月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-056）。

　公司收到问询函后，积极组织相关人员准备回复工作。由于问询函涉及事项还需进一步核实，故无法在2017年8月1日前完成相关工作并披露回复公告。公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，同时也将尽快向上海证券交易所提交回复并发布公告。

　《问询函》回复期间，公司股票继续停牌。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—059

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　第六届董事会第三十四次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次临时会议于2017年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

　一、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案

　在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的公告》。

　本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

　由于工作变动原因，党锡江先生不再担任公司总经理职务、衷金勇先生和李晶女士不再担任公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司副总经理，主持工作（后附简历）。

　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

　公司定于2017年8月16日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议《关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的公告》。

　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　党锡江先生简历：

　党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年9月至2017年7月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。

　证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2017-062

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于召开2017年第五次临时股东

　大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年8月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第五次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年8月16日 10点00 分

　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年8月16日

　至2017年8月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经2017年7月31日召开的第六届董事会第三十四次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年8月1日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。 2、登记时间：2017年8月15日（星期二）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

　3、登记地点及联系方式

　登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

　联系人：马华东、张爱艳

　电话：0931-6239320 0931-6239122

　传真：0931-6239221

　六、 其他事项

　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

　2017年8月1日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　方大炭素新材料科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—061

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于解聘及聘任公司高级

　管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　因工作变动，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月31日召开第六届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，党锡江先生不再担任公司总经理职务、衷金勇先生和李晶女士不再担任公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司副总经理，主持工作（后附简历）。

　公司独立董事发表了意见认为：本次总经理、副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；党锡江先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘党锡江先生担任的公司总经理职务、衷金勇先生和李晶女士担任的公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司副总经理。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　党锡江先生简历：

　党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年9月至2017年7月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。

　证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—060

　方大炭素新材料科技股份有限公司关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月31日召开第六届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司在保证公司正常经营所需流动资金的基础上，拟增加54.5亿元额度, 总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行、证券公司等金融机构理财产品。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。

　一、基本情况

　（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的及金额

　公司已于2016年8月召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了公司及子公司使用额度不超过5.5亿元的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。2017年7月31日经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　（二）结构性存款和理财产品品种

　为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　（三）资金来源

　公司及子公司闲置的自有资金。

　（四）授权的期限

　授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的不超过5.5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（五）实施方式

　上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

　二、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

　2、相关人员操作风险。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　2、公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　三、对公司的影响

　公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。

　使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：公司调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加收益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。

　五、监事会的意见

　在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况下，调整闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效益。同意公司及子公司调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日