证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-090

　贤丰控股股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

　3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年7月31日（星期一）14:00

　（2）网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日

　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15：00至2017年7月31日15：00。）

　2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。

　3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集。董事长卢敏先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事张斌先生主持会议。

　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1．参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份数552,967,430股，占公司总股份的48.7343%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数454,510,647股，占公司总股份的40.0571%；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表股份数98,456,783股，占公司总股份的8.6772%；

　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　出席会议的中小投资者共1人，代表股份数3,900股，占公司总股份的0.0003%。

　2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、提案审议与表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　1.审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

　表决结果：同意552,967,430股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　表决结果：同意552,967,430股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、魏苏川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1.贤丰控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2.法律意见书。

　特此公告。

　贤丰控股股份有限公司

　董事会

　2017年7月31日

　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-091

　贤丰控股股份有限公司

　关于筹划重大资产重组停牌期满

　申请继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自2017年5月2日（周二）开市停牌；因筹划收购关联方股权事宜，公司股票于2017年5月16日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况，具体内容详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《重大事项进展暨其他重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。停牌期间，公司与相关方积极磋商，对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-056）；目前公司正继续与有关各方积极推进收购关联方股权事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，根据进展情况及时履行信息披露业务。

　公司因筹划收购锂电池产业相关公司股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日（周四）开市起停牌，具体内容详见《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。停牌期间，经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购锂电池产业相关公司股权事宜已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年6月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见2017年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月22日、7月29日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-087）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-089）。

　2017年7月14日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议该议案。具体内容详见2017年7月15日披露的《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-078）

　2017年7月31日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月1日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

　一、本次重大资产重组基本情况

　（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　本次重大资产重组交易标的为深圳市慧通天下科技股份有限公司（以下简称“慧通天下”）与妙盛动力科技有限公司（以下简称“妙盛动力”）。

　慧通天下系全国中小企业股份转让系统挂牌公司，其主营业务为锂离子电池及电芯的研发、生产和销售。截至目前，慧通天下的控股股东和实际控制人为陈清波先生。

　妙盛动力的主营业务为锂离子电池相关产品以及启动电源的研发、生产及销售。截至目前，妙盛动力的控股股东为湖南妙盛企业孵化港有限公司，实际控制人为邱则有先生。

　（二）交易具体情况

　本次交易方式包括但不限于发行股份购买资产、现金收购或向标的公司增资，具体交易方式仍在探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。

　（三）与交易对方的沟通、协商情况

　截至目前，公司已与慧通天下及妙盛动力的控股股东达成初步收购意向，并分别与该等标的公司控股股东及实际控制人签署了《框架协议》。

　（四）本次重大资产重组涉及的中介机构

　本次重大资产重组的独立财务顾问为长城证券股份有限公司。目前，本次重大资产重组方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成。

　（五）是否需有权部门事前审批

　本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。

　二、申请继续停牌的原因

　公司原计划于2017年7月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于目前本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　三、继续停牌期间工作安排

　继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书），如公司在停牌期限内决定终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施，同时，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。

　本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　贤丰控股股份有限公司董事会

　2017年7月31日