本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

　2．股东大会的召集人：公司董事会；

　3．会议召开的合法、合规性：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次董事会审议通过了《召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场召开时间为：2017年7月10日上午9：30；

　（2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年7月9日15：00 至2017年7月10日15：00期间的任意时间；

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

　6．会议的股权登记日：2017年7月4日；

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆。

　二、会议审议事项

　（一） 本次会议拟审议的议案如下：

　1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　1.01 选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.02 选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.03 选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.04 选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.05 选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.06 选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事

　2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　2.01选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事

　2.02选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事

　2.03选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事

　3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）

　3.01选举张春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事

　3.02选举付涛先生为公司第九届监事会股东代表监事

　（二）披露情况：

　上述议案内容详见公司于2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　（三）特别强调事项：

　1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　2、议案一、二、三将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记方式

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

　2.登记时间

　2017年7月7日，上午8：30—11：30或下午1：30—4：30。

　3.登记地点

　河南省新乡市凤泉区锦园路新乡化纤股份有限公司证券部。

　4.联系方式

　（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；

　（2）联系电话；0373-3978861、3978966；

　（3）公司传真：0373-3911359 ；

　（4）邮政编码：453011；

　（5）联系人：肖树彬、童心；

　（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

　五、参加网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　六、备查文件

　1．新乡化纤股份有限公司第八届二十九次董事会决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　2017年7月3日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会不设总议案及非累积投票提案。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　（自行复印有效）

　委托人名称：

　持有上市公司股份的性质和数量：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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　授权委托书签发日期和有效期限：

　委托人签名（或盖章）：