本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月21日召开第三届董事会第六次会议。会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司“深圳市红墙投资有限公司”（以下简称“红墙投资”），设立后，红墙投资将作为公司投融资业务发展的主要平台。具体内容详见2016年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2017-060）。

　近日，投资公司已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

　统一社会信用代码：91440300MA5ELF3X34

　企业名称：深圳市红墙投资有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼2102A

　注册资本：10,000万元人民币

　法定代表人：朱吉汉

　经营期限：2017年06月29日至长期

　成立日期：2017年6月29日

　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；创业投资咨询业务；为企业提供管理服务；企业管理咨询（不含限制项目）；财务信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　特此公告。

　广东红墙新材料股份有限公司

　董事会

　2017年7月3日