证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2017-038

　吉林成城集团股份有限公司

　关于收到担保债权转让通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2012年9月27日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）与南昌银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司（以下简称“深圳成域”）向南昌银行股份有限公司广州分行申请的流动资金借款人民币70,000,000元提供连带责任担保。该议案经七届二十二次董事会及公司2012年年度股东大会审议通过。

　后因深圳成域未及时还款，南昌银行股份有限公司广州分行将深圳成域、公司、成清波、恩施州天德房地产开发有限责任公司等诉至广州市越秀区人民法院。广州市越秀区人民法院于2014年9月1日作出判决，要求深圳成域偿还贷款本金70,000,000元及利息（含罚息、复利），公司及成清波承担连带清偿责任。

　2016年7月，经江西银行股份有限公司广州分行(原“南昌银行股份有限公司广州分行”，以下简称“江西银行广州分行”)申请，将担保方之一恩施州天德房地产开发有限责任公司名下抵押担保的房产进行了拍卖，拍卖所得17,780,000元抵偿了深圳成域所欠债务的部分本金及利息。

　公司近日收到江西银行广州分行的债权转让通知书，该通知称江西银行广州分行已将2012年9月27日签订的最高额保证合同项下所形成的担保债权剩余本金55,154,911.92元、利息（截至2017年3月1日）38,202,667.34元通过江西省产权交易所转让给了地平线矿业有限公司。债权转让后，地平线矿业有限公司自2017年5月26日起行使债权人的一切权利，江西银行股份有限公司广州分行不再行使债权人权利。债权转让后，公司将继续按照原最高额保证合同的约定向债权受让人地平线矿业有限公司履行担保义务。

　特此公告。

　吉林成城集团股份有限公司

　2017年7月3日

　证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2017-039

　吉林成城集团股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日

　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度利润分配议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9《关于董事会换届选举的议案》

　9.01议案名称：《关于选举方项为公司第九届董事会董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.02议案名称：《关于选举申方文为公司第九届董事会董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.03议案名称：《关于选举汪名骕为公司第九届董事会董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.04议案名称：《关于选举于力为公司第九届董事会董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.05议案名称：《关于选举刘书锦为公司第九届董事会独立董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.06议案名称：《关于选举宋子雄为公司第九届董事会独立董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9.07议案名称：《关于选举俞建鹰为公司第九届董事会独立董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10 《关于监事会换届选举的议案》

　10.01议案名称：《关于选举徐伟公司第九届监事会监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10.02议案名称：《关于选举吴洪霏公司第九届监事会监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所

　律师：姚遥、成华江

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 吉林成城集团股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　2、 吉林成城集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书；

　吉林成城集团股份有限公司

　2017年7月3日

　证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-040

　吉林成城集团股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月30日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表一致同意选举黄薇女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2016年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。

　特此公告。

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　2017年7月3日

　附件:聘任人员简历

　黄薇简历

　姓名：黄薇

　性别：女

　学历：大学本科

　1990年出生，毕业于湖北经济学院。2011年7月至2014年7月任中国农业银行深圳分行车公庙支行大堂经理；2014年8月至今任吉林成城集团股份有限公司出纳。