本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会第（二）项至第（四）项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2017年6月23日下午15:00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月22日下午15:00至2017年6月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号广州阳光酒店7楼10号会议厅

　3、召集人：公司董事会

　4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

　5、会议主持人：董事长涂善忠先生

　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份702,088,023股，占上市公司总股份的39.0941％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份701,671,085股，占上市公司总股份的39.0709％。通过网络投票的股东4人，代表股份416,938股，占上市公司总股份的0.0232％。出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计6人，代表股份31,690,716股，占上市公司总股份的1.7646％。

　2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　（一）审议通过《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》

　关联股东涂善忠对本议案回避表决。

　同意291,040,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8569％；反对416,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.1431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意31,273,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.6844％；反对416,938股，占出席会议中小股东所持股份的1.3156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　同意701,711,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；反对376,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意31,313,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.8106％；反对376,938股，占出席会议中小股东所持股份的1.1894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）审议通过《关于增加注册资本的议案》

　同意701,671,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对416,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意31,273,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.6844％；反对416,938股，占出席会议中小股东所持股份的1.3156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

　同意701,711,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；反对376,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意31,313,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.8106％；反对376,938股，占出席会议中小股东所持股份的1.1894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）审议通过《关于补充确认控股股东、实际控制人2016年度向公司提供无息借款的议案》

　关联股东涂善忠对本议案回避表决。

　同意291,080,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.8707％；反对376,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.1293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意31,313,778股，占出席会议中小股东所持股份的98.8106％；反对376,938股，占出席会议中小股东所持股份的1.1894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　五、律师见证意见

　本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、《广州普邦园林股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

　2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州普邦园林股份有限公司董事会

　二〇一七年六月廿三日