本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2017年6月23日下午2:50

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月22日下午3:00至2017年6月23日下午3:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　7、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份182,521,197股，占上市公司总股份的53.5271％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,491,382股，占上市公司总股份的39.7349％。通过网络投票的股东5人，代表股份47,029,815股，占上市公司总股份的13.7922％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份40,410,982股，占上市公司总股份的11.8511％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,614股，占上市公司总股份的0.0049％。通过网络投票的股东4人，代表股份40,394,368股，占上市公司总股份的11.8462％。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　议案1.00 公司董事会2016年度工作报告

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案2.00 公司监事会2016年度工作报告

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案3.00 公司2016年度财务决算报告

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案4.00 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　总表决情况：

　同意182,520,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,409,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案5.00 关于公司2016年度报告及其摘要的议案

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案6.00 关于公司2017年度日常关联交易的议案

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案7.00 关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案8.00 关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　议案9.00 关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案

　总表决情况：

　同意182,521,197股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,410,982股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　2、律师姓名：常晖、林拓

　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告！

　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　2017年6月23日