本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、本次股东大会召开的时间：

　（1）现场会议召开时间为：2017年5月22日（星期一）下午2:30

　（2）网络投票时间为：

　①通过深圳证券交易所交易系统投票

　2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票

　2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室

　3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

　5、主持人：副董事长马利清先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席的情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份66,168,839股，占上市公司总股份的20.2500％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份65,581,639股，占上市公司总股份的20.0703％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份587,200股，占上市公司总股份的0.1797％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份587,201股，占上市公司总股份的0.1797％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份587,200股，占上市公司总股份的0.1797％。

　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　1.审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1335％；反对61,601股，占出席会议中小股东所持股份的10.4906％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　2.审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1335％；反对61,601股，占出席会议中小股东所持股份的10.4906％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　3.审议通过关于《2016年年度报告全文及摘要》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1335％；反对61,601股，占出席会议中小股东所持股份的10.4906％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　4.审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1335％；反对61,601股，占出席会议中小股东所持股份的10.4906％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　5.审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,604,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473％；反对57,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意23,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169％；反对57,001股，占出席会议中小股东所持股份的9.7072％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　6.审议通过《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,401股，占出席会议中小股东所持股份的3.1337％；反对61,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.4904％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　7.审议通过关于公司2016年度计提资产减值准备的议案；

　（1）总表决情况：

　同意65,600,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,401股，占出席会议中小股东所持股份的3.1337％；反对61,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.4904％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　8.审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

　（1）总表决情况：

　同意65,600,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.1404％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0931％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7665％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意18,401股，占出席会议中小股东所持股份的3.1337％；反对61,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.4904％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的86.3759％。

　表决结果：

　上述一至七项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过；上述第八项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　2、律师姓名：邵瑞青、毛益圆

　3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　2017年5月22日