本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午15:00

　（2）网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年5月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00的任意时间。

　4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；

　5、会议主持人：独立董事张然女士

　6、会议的通知：公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权股份922,370,893股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.3860%。其中：

　1、现场出席会议情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份数922,335,165股，占公司股份总额的83.3827%。

　2、网络投票情况

　通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数35,728股，占公司股份总额的0.0032%。

　会议由公司独立董事张然女士主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案的审议及表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　具体表决结果为：

　1、《2016年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　2、《2016年年度报告及年报摘要》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　3、《2016年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　4、《2016年度利润分配预案》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　本议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

　5、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　6、《关于公司独立董事津贴调整的议案》

　总表决情况：

　同意922,338,765股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%；反对32,128股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：

　同意3,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.0761％；反对32,128股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.9239%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、2016年年度股东大会决议；

　2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　印纪娱乐传媒股份有限公司

　董事会

　2017年5月23日