本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14:30

　（2）网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年5月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00的任意时间。

　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室

　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　6、会议的通知：公司于2017年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。

　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 39 人，代表有表决权的股份数为 997,561,444 股，占公司股份总数的 55.0874%。

　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份990,612,841 股，占公司股份总数的 54.7037%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的股份 6,948,603 股，占公司股份总数的 0.3837%。

　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表有表决权的股份 9,296,239 股，占公司股份总数的 0.5134%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 2,347,636 股，占上市公司总股份的 0.1296%；通过网络投票的股东 34 人，代表有表决权的股份 6,948,603 股，占上市公司总股份的 0.3837%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　1、审议并通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　2、审议并通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　3、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意9,260,039股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　4、审议并通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　5、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意9,260,039股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　6、审议并通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意9,260,039股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　7、审议并通过了《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意9,260,039股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　8、审议并通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意9,260,039股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：同意9,260,039股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.6106%；反对36,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.3894%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.0000%。

　9、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》

　表决结果：同意997,525,244股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9964%；反对36,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市大成（深圳）律师事务所郑为民律师、陈沁律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。”

　五、 备查文件

　1、公司 2016 年年度股东大会决议；

　2、北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　二〇一七年五月十三日