本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；

　2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

　3、本次会议审议的第十项议案《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》未获通过，其他议案均获通过。

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议：2017年5月12日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年 5月12日上午9:30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日下午15：00至2017 年5月12日15：00。

　2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室

　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

　5、会议主持人：董事长谢松峰先生。

　6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代表25人，代表股份185,624,424股，占公司有表决权股份总数的58.0076%，其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东代表19人，代表股份170,115,840股，占公司有表决权股份总数的53.1612%；

　（2）通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份15,508,584股，占公司有表决权股份总数的4.8464%。

　2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、耿晨律师。

　三、会议审议事项表决情况

　会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　同意 185,603,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9889%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8673%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。

　本项议案表决获得通过。

　2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　5、《关于2016年度利润分配的预案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　6、《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　8、《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　9、《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　10、《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》；

　同意15,499,724 股，占出席会议有效表决股份的8.3500%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权170,104,100 股，占出席会议有效表决股份的91.6389%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决未获得通过。

　11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　12、逐项表决《关于本次非公开发行股票方案的议案》；

　12-1 发行股票的种类及面值

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-2 发行方式和发行时间

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-3发行数量

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-4发行对象及认购方式

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-5定价基准日、发行价格与定价方式

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-6限售期

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-7募集资金数额及用途

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-8未分配利润的安排

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-9上市地点

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　12-10本次发行的决议有效期

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　13、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　14、《关于本次非公开发行方案论证分析报告的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　15、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　16、《关于前次募集资金使用情况的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　17、《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　18、《关于本次非公开发行摊薄即期回报情况暨填补措施的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行具体事宜的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　20、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

　同意185,600,824 股，占出席会议有效表决股份的99.9873%；不同意23,500 股，占出席会议有效表决股份的0.0127%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,496,824 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8479%；不同意23,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1514%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项表决获得通过。

　21、《关于修改<公司章程>的议案》；

　同意185,603,724 股，占出席会议有效表决股份的99.9888%；不同意20,600 股，占出席会议有效表决股份的0.0111%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0001%。

　其中，出席会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：

　同意15,499,724 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.8666%；不同意20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.1327%；弃权100 股，占出席会议有效表决股份的0.0006%。

　本项议案表决获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

　2、律师姓名：林琳、耿晨；

　3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、上海科泰电源股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司董事会

　2017年5月12日