本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；

　（详见本公司于2017年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号2017-021）

　2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1.会议通知情况：

　2016年年度股东大会通知于2017年3月30日发出，2017年4月28日再次发出《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》。

　2.会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午13：30时。

　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。

　3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5.召集人：公司董事会

　6.主持人：董事长刘子斌先生

　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　三、本次会议的出席情况

　1、总体情况

　股东及股东代理人41人、代表股份37,220.8728万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.343%。其中，B股股东及股东代理人16人、代表股份19,524.4194万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.126%。

　2、出席现场会议的情况

　股东及股东代理人18人、代表股份35,374.6470万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.342%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份19,515.2872万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.101%。

　3、网络投票的情况

　通过网络投票的股东23人，代表股份1,846.2258万股，占上市公司总股份的2.001%。其中，B股股东通过网络投票的4人，代表股份数9.1322万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.025%。

　4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　（二）表决结果如下：

　1、审议通过了《董事会2016年年度工作报告的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　2、审议通过了《监事会2016年度工作报告的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　6、审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　7、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

　8、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果： 该项议案获得通过。

　9、关于补选第八届董事会董事的议案。

　9.1关于补选刘德铭先生为第八届董事会董事的议案

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：刘德铭先生当选第八届董事会董事。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　2、律师姓名：曹钧 张明阳

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1．2016年年度股东大会决议。

　2．法律意见书。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　二零一七年五月十三日