本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议通知情况

　《瑞康医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》在2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　三、会议召开基本情况

　1、 会议召集人：公司董事会

　2、 会议时间：2017年5月3日（星期三）下午15:00

　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　参加表决的股东及股东代理人共20人，代表股份88,013,805股，占公司有表决权股份总数13.4532%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份87,275,052股，占公司有表决权股份总数13.3403%；

　2、参加网络投票表决的股东共5人，代表股份738,753股，占公司有表决权股份总数0.1129%；

　本次会议中小股东19人，代表股份2,386,893股，占公司有表决权股份总数0.3648%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　五、会议表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　表决情况：同意88,003,505股，反对10,300股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9883%%、0.0117%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,376,593股，反对10,300股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.5685%、0.4315%、0％。

　表决结果：通过。

　2、审议通过了《2016年度报告及其摘要》

　表决情况：同意88,010,605股，反对3,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9964%、0.0036%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,383,693股，反对3,200股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.8659%、0.1341%、0％。

　表决结果：通过。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年预算报告》

　表决情况：同意88,010,605股，反对3,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9964%、0.0036%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,383,693股，反对3,200股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.8659%、0.1341%、0％。

　表决结果：通过。

　4、审议通过了《2016年度利润分配的议案》

　表决情况：同意88,004,605股，反对9,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9895%、0.0105%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,377,693股，反对9,200股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6146%、0.3854%、0％。

　表决结果：通过。

　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　表决情况：同意88,010,605股，反对3,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9964%、0.0036%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,383,693股，反对3,200股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.8659%、0.1341%、0％。

　表决结果：通过。

　6、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　表决情况：同意88,010,605股，反对3,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9964%%、0.0036%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,383,693股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.8659%、0.1341%、0％。

　表决结果：通过。

　7、审议通过了《修改公司章程的议案》

　表决情况：同意88,010,605股，反对3,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9964%%、0.0036%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,383,693股，反对0股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.8659%、0.1341%、0％。

　表决结果：通过。

　8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　表决情况：同意88,004,605股，反对9,200股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9895%、0.0105%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意2,377,693股，反对9,200股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6146%、0.3854%、0％。

　表决结果：通过。

　六、 律师见证情况

　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　七、会议备查文件

　1、《瑞康医药股份有限公司2016年度股东大会决议》

　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　瑞康医药股份有限公司

　2017年5月4日