一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人江桦及会计机构负责人（会计主管人员）江桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　□适用 √不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　备注：

　前十名无限售条件股东持股情况说明：亨通集团有限公司于 2016 年 11月25日通过上海证券

　交易所证券交易系统以竞价交易方式共计增持公司股份4,453,908股，合计占公司总股本的 0.36%。

　增持当日亨通集团有限公司承诺，不排除在未来 6 个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证

　券交易所交易系统以交易所允许的方式适时增持公司股份，累计增持比例（含本次增持）不低于 400

　万股，不超过公司已发行总股份的 2%（即不超过 2480 万股），累计金额不超过 5 亿元，并承诺从

　本次增持之日起 6 个月内，不减持所持有的公司股份。故亨通集团有限公司持有的143,835,048股

　无限售条件股中，4,453,908股在增持承诺期内不得减持。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-049号

　江苏亨通光电股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2017年第一季度报告全文及正文》的议案，决议如下：

　一、 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》的议案；

　详见2017年4月28日公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　江苏亨通光电股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十八日

　证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-050号

　江苏亨通光电股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2017年第一季度报告全文及正文》的议案，决议如下：

　一、 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》的议案；

　详见2017年4月28日公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　江苏亨通光电股份有限公司

　监事会

　二○一七年四月二十八日