本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年4月26日

　(二)股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘正洪先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席此次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席此次股东大会；

　3、 董事会秘书朱建出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：《公司2016年度报告全文和年报摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配方案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《公司为控股子公司提供担保》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《公司变更董事》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　独立董事述职报告情况:

　本次会议听取了公司独立董事2016年度述职报告，该报告对2016年度独立董事出席董事会及股东大会等相关会议发表、独立意见等情况进行总结和表述。

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案4需要单独统计中小投资者计票

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所

　律师：胡长泉、朱京军

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　钱江水利开发股份有限公司

　2017年4月27日