股票代码：000526 股票简称：*ST紫学公告编号：2017-029

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、停牌事由及工作安排

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。公司于2017年3月18日和2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。

　后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”或“本次交易”），公司股票自2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年4月5日、2017年4月8日、2017年4月15日、2017年4月20日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-023）。

　二、停牌期间安排

　截至本公告日，公司及相关各方正在对重大资产重组方案作进一步协商和论证，各中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　三、必要风险提示

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　股票代码：000526 股票简称：*ST 紫学公告编号：2017-030

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会提示性的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月8日、2017年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）、《2016年年度股东大会通知更正公告》（公告编号：2017-020）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2016年年度股东大会；

　2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2017年4月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开的时间：2017年5月3日（星期三）14:00起；

　网络投票时间：网络投票时间：2017年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日15：00-2017年5月3日15：00的任意时间。

　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　6．会议的股权登记日：2017年4月25日；

　7．出席对象：

　（1）截至2017年4月25日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限

　责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室。

　二、会议审议事项

　1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：

　■

　2．上述议案内容详见公司于2017年3月18日和2017年4月8日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关于增选董事的公告》，以及《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》及巨潮资讯网上的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》。

　3．上述所有议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记手续：

　1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2017年5月2日下午17:00）。

　授权委托书模版详见附件二，

　（二）登记时间：2017年5月2日（星期二） 9：00-17：00；

　（三）登记地点

　联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；

　邮政编码：100084。

　联系电话：010-82151909。

　传 真：010-82158922。

　联 系 人：刁月霞

　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

　六、备查文件

　公司第八届董事会第十四次会议决议，公司第八届监事会第八次会议决议。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2017年4月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

　2.填报表决意见。

　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

　■

　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）