本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

　二、会议召开和出席情况

　(一)出席会议股东总体情况

　1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月6日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2017年4月26日14时30分开始；网络投票日期与时间：2017年4月25日（星期二）-2017年4月26日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。

　2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份485,777,871股，占公司总股份的38.6527%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份485,769,171股，占公司总股份的38.6521%；参加网络投票的股东共2名，代表有表决权股份8,700股，占公司总股份的0.0007%。

　（二）中小投资者投票情况

　出席本次股东大会的中小股东及代理人共4名，代表公司股份32,804,405股，占公司总股份的2.6102%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表公司股份32,795,705股，占公司总股份的2.6095%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份8,700股, 占公司总股份的0.0007%。

　三、会议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　（一）审议《公司 2016年年度报告及摘要》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　（二）审议《公司 2016年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　（三）审议《公司 2016年度财务决算报告》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　（四）审议公司 2016年度利润分配预案

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份32,802,405股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.9939%；反对股份2,000股, 占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0061%；弃权股份0股。

　（五）审议《公司 2016年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份32,802,405股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.9939%；反对股份2,000股, 占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0061%；弃权股份0股。

　（六）审议《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　（七）审议《关于利用自有资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：赞成股份485,744,471股，占出席会议有表决权股份之99.9931%；反对股份33,400股, 占出席会议有表决权股份之0.0069%；弃权股份0股。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份32,771,005股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8982%；反对股份33,400股, 占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1018%；弃权股份0股。

　（八）审议《关于废止<证券投资管理制度>的议案》

　表决结果：赞成股份484,024,076股，占出席会议有表决权股份之99.6390%；反对股份1,753,795股, 占出席会议有表决权股份之0.3610%；弃权股份0股。

　（九）审议《公司2016年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成股份485,775,871股，占出席会议有表决权股份之99.9996%；反对股份2,000股, 占出席会议有表决权股份之0.0004%；弃权股份0股。

　（十）审议《关于对全资子公司进行增资及全资子公司进行风险投资的议案》

　表决结果：赞成股份485,744,471股，占出席会议有表决权股份之99.9931%；反对股份33,400股, 占出席会议有表决权股份之0.0069%；弃权股份0股。

　其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份32,771,005股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.8982%；反对股份33,400股, 占出席会议的中小股东有表决权股份之0.1018%；弃权股份0股。

　四、律师见证情况

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　五、会议备查文件

　1、《河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；

　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2017年4月27日