一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　1.5 因2016年12月31日公司与花王（上海）产品服务有限公司（以下简称“花王”）的《战略性销售合同》期满后不再延续，剔除花王业务的影响后，公司2017 年1-3月实现营业收入13.38亿元，相比去年同期同口径数据增加14.54%。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　√适用 □不适用

　以下财务数据为已剔除花王业务的影响后的数据：

　■

　剔除花王业务的影响后，公司2017 年1-3月实现营业收入13.38亿元，相比去年同期同口径数据增加14.54%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，相比去年同期同口径数据增加1.79%。2017 年1-3月，公司实现经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比增加80.34%。

　报告期内，公司积极落实“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，对原有组织架构进行了优化，公司营销体系由渠道驱动变为品牌驱动，进一步提升了运营效率。报告期内，公司下属各成熟品牌和成长品牌基于各自不同的增长策略，做深做透各类渠道，取得了较好的经营成果；报告期末存货、应收账款余额同比均有较大幅度下降，经营质量得到提升。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

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　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-016

　上海家化联合股份有限公司

　六届十二次董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海家化联合股份有限公司六届十二次董事会于2017年4月26日在公司召开，会议通知于2017年4月16日书面发出。应参加董事7人，实际参加董事7人,会议由公司董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过公司2017年第一季度报告；

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　公司2017年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

　2、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临2017-017）。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-017

　上海家化联合股份有限公司

　关于修订《公司章程》公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:

　■

　公司六届十二次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-018

　上海家化联合股份有限公司

　关于2017年第一季度主要经营数据的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　■

　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　（一）主要产品价格变动情况

　2017年一季度，公司主要产品的价格基本保持平稳。

　（二）主要原材料价格波动情况

　公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。2017年一季度皂粒、油脂、表面活性剂的采购价格比2016年有一定幅度的增加，目前价格从2017年年初高位有所下行；溶剂价格略为向下波动；营养药物添加剂价格基本稳定；包装物总成本略有上升。

　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　2017年4月27日