2017年第一季度报告正文

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　√适用 □不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、货币资金较年初减少39.80%，主要是本期用于购买商品的经营活动现金支出增加所致；

　2、应收票据较年初增长132.11%，主要是控股子公司收到银行承兑汇票增加所致；

　3、预付账款较年初增长121.10%，主要是预付供应商材料款增加所致；

　4、其他流动资产较年初减少97.62%，主要是报告期末3600万元银行结构性存款到期所致；

　5、在建工程较年初减少100%，主要是控股子公司在建工程完工转入固定资产所致；

　6、预收款项较年初减少100%，主要是预收货款的产品已实现销售所致；

　7、应付票据较年初减少100%，主要是控股子公司银行承兑汇票到期所致；

　8、应交税费较年初减少54.48%，主要是当期应交增值税减少所致；

　9、营业收入同比增长191.96%，其中控股子公司博立信手机摄像头模组及指纹模组营业收入4236万元，报告期比去年同期的2843万元增长49%；另外2016年5月成立的全资子公司供应链采购及服务报告期营业收入4064万元，与上年同期数不具有可比性；

　10、营业成本同比增长190.40%，其中控股子公司博立信营业成本3806万元，报告期比去年同期2594万元增长46.72%；另外2016年5月成立的全资子公司供应链报告期营业成本3727万元，与上年同期数不具有可比性；

　11、资产减值损失同比减少100%，主要是报告期未发生各项资产减值损失；

　12、营业外收入同比减少100%，主要是报告期未发生营业外收入业务；

　13、营业外支出同比减少89.72%，主要是报告期罚款支出减少所致；

　14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加532.49%，其中控股子公司博立信销售商品、提供劳务收到的现金3303万元，报告期比去年同期1916万元增长72.39%，主要是报告期营业增长较大，收回货款增加所致；另外2016年5月成立的全资子公司供应链报告期销售商品、提供劳务收到的现金8818万元，与上年同期数不具有可比性；

　15、收到的税费返还比上年同期增长100%，主要是控股子公司博立信收到出口退税款；

　16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少30.84%，主要是报告期银行存款利息收入及子公司政府补助收入减少所致；

　17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加873.50%，其中控股子公司博立信购买商品、接受劳务支付的现金2433万元，报告期比去年同期1523万元增长59.75%，主要是报告期产量增长较大，材料采购增加所致；另外2016年5月成立的全资子公司供应链报告期购买商品、接受劳务支付的现金12393万元，与上年同期数不具有可比性；

　18、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加102.81%， 主要是本期员工人数增加导致薪金支出总额增加；

　19、支付的各项税费同比减少83.82%，主要是报告期内缴纳上期应交税费减少所致；

　20、支付其他与经营活动有关的现金同比减少67.34%，主要是报告期内支付中介机构服务费同比减少所致；

　21、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是上期末3600万银行结构性存款到期所致；

　22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加139.45%，主要是报告期控股子公司博立信固定资产购建支出增加所致；

　23、偿还债务支付的现金比上年同期减少100%，主要是报告期内银行贷款均未到期所致；

　24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加187.88%，主要是控股子公司博立信偿还银行贷款利息所致；

　25、筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.51%，主要是报告期控股子公司没有到期的银行贷款需偿还所致；

　26、经营活动产生的现金流量净额同比增长170.83%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金支出增长较大导致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司因筹划重大事项，公司股票自2017年3月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，停牌时间自2017年3月24日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017－012）。2017年4月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017－021），公司股票自2017年4月24日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

　截至本公告日，公司本次主要交易对方初步确定为第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，目前尚未最终确定交易对方；交易方式为支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定；本次交易拟购买的资产初步确定为供应链管理服务行业。

　因公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次交易方案、标的资产涉及的相关具体事项。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票自2017年4月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

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　证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-022

　深圳九有股份有限公司

　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2017年4月20日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年4月26日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

　1、公司2017年第一季度报告；

　公司2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及2017年4月27日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、关于取消2016年年度股东大会部分提案的议案。

　公司于2017年4月7日，召开了第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，并决定将上述三个议案提交公司2016年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案将不再提交公司2016年年度股东大会审议。

　表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　深圳九有股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-023

　深圳九有股份有限公司

　关于取消2016年年度股东大会部分提案的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月7日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》（详见2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所载公司公告）。公司根据实际运作情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，同时决定将上述三个议案提交公司2016年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，为了更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上述三个议案不再提交公司2016年年度股东大会审议。

　上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

　特此公告

　深圳九有股份有限公司董事会

　2017年4月26日

　公司代码：600462 公司简称：九有股份

　深圳九有股份有限公司