第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年3月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资设立林州朗坤科技有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司“林州朗坤科技有限公司”。截止本报告期末，林州朗坤科技有限公司取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营业执照。

　2、2017年3月31日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其相关议案。同意公司非公开发行不超过160,336,614股（含160,336,614股）A股股票，本次发行募集资金总额不超过13.53亿元（含13.53亿元）。募集资金拟投资于“年产30亿瓦时动力锂离子电池建设项目”和“‘Sat STAR 天眼’星座项目”。截止本报告日，该事项已经2016年度股东大会审议通过。

　3、2017年3月31日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于投资设立亚瑟科技有限公司的议案》，同意公司设立控股子公司“亚瑟科技有限公司”。截止本报告期末，亚瑟科技有限公司已取得林州市工商管理和质量技术监督局颁发的企业法人营业执照。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0034

　林州重机集团股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月24日上午8:00在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　本次会议的通知已于2017年4月14日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过了《2017年第一季度报告》。

　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》（公告编号：2017-0036）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0035

　林州重机集团股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月24日上午8:30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

　本次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　审议通过了《2017年第一季度报告》。

　经审核，监事会认为：公司《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　监事会

　二〇一七年四月二十五日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0037

　林州重机集团股份有限公司

　关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会。就公司2016年度生产经营和财务状况接受广大投资者问询，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　公司董事长兼总经理郭现生先生；公司董事会秘书兼财务负责人曹庆平先生；独立董事张复生先生将出席本次年度说明会。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月二十五日

　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0036

　林州重机集团股份有限公司