第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、募集资金永久补充流动资金：

　公司于2017年2月24日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金用途并将剩余募集资金29,719.44万元及募集资金账户产生的利息、理财收入永久补充流动资金。上述议案已经公司于2017年3月24日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过。

　截至报告期末，公司已使用募集资金永久补充流动资金的金额为29,900万元。

　2、股权激励计划事宜：

　（1）公司于2017年2月24日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原限制性股票激励对象赵作荣先生已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股进行回购注销，回购价格为2元/股，本次回购注销完成后，公司总股本将由57,638.2117万股减少为57,632.2117万股，注册资本也相应由57,638.2117万元减少为57,632.2117万元。

　（2）公司于2017年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的议案》，因公司股权激励计划首次授予部分的第三个行权/解锁期未达到行权/解锁条件，公司决定注销激励对象所持有的未达到行权条件的股票期权49.2万份，并回购注销激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票53.2万股；因公司股权激励计划预留授予部分的第二个解锁期未达到解锁条件，公司决定回购注销激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票5000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由57,632.2117万股减少至57,578.5117万股，注册资本也相应由57,632.2117万元减少为57,578.5117万元。

　3、使用自有资金现金管理事宜：

　公司于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2016年1月25日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年6月15日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至60,000万元； 2016年9月14日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000 万元。

　鉴于上述决议有效期将于2017年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，公司于2016年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。上述议案已经公司于2017年1月6日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过。

　2017年第一季度使用自有资金进行现金管理的明细如下：

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　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-032

　深圳市麦达数字股份有限公司

　第四届董事会第三十六次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2017年4月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年4月21日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

　《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　根据公司战略发展和经营管理需要，为充实公司经营管理力量，满足公司未来业务发展的需要，公司拟增设首席执行官（CEO）一名，首席执行官作为公司高级管理人员，由董事长提名。鉴于此，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。

　《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施，股东大会召开时间另行通知。

　三、备查文件

　公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　2017年4月25日

　证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-033

　深圳市麦达数字股份有限公司

　第四届监事会第三十一次会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　深圳市麦达数字股份有限公司第四届监事会第三十一次会议通知于2017年4月12日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年4月21日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

　经审核，监事会认为公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第三十一次会议决议。

　深圳市麦达数字股份有限公司监事会

　2017年4月25日

　证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-031

　深圳市麦达数字股份有限公司