本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　二、会议召开情况

　1．会议的通知：公司于2017年3月31日发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。

　2．股东大会届次：2016年度股东大会。

　3．股东大会的召集人：公司董事会。

　4．会议主持人：刘革新先生。

　5．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　6．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年4月21日下午15：00

　网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间任意时间。

　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　8．股权登记日：2017年4月14日。

　9．现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）。

　三、会议出席情况

　1．出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计49名，代表股份 818,371,025股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的56.8313%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共43名，代表股份817,601,381股, 占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的56.7779%。

　（2）网络投票情况

　根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共6名,代表股份769,644股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的0.0534%。

　（3） 中小投资者出席情况

　通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计42人，代表股份181,292,483股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的12.5898%。

　2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　1．《2016年度董事会工作报告》

　表决情况：同意818,371,025 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　2．《2016年度监事会工作报告》

　表决情况：同意818,371,025 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　3．《关于审议公司2016年度报告及摘要的议案》

　表决情况：同意818,371,025 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　4．《2016年度财务决算报告》

　表决情况：同意818,371,025 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　5．《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

　表决情况：同意817,993,857 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9539%；反对377,168股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意180,915,315股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.7920%；反对377,168股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.2080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　6．《2016年度利润分配的预案》

　表决情况：同意818,371,025 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　7．《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》

　表决情况：同意818,363,725股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9991%；反对1,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0008%。

　该议案的表决结果为通过。

　8．《关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案》

　表决情况：在出席会议的关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘思川、刘卫华、赖德贵、冯昊、尹凤刚、潘渠、郑昌艳、刘亚光、刘自伟、姜川（合计持有公司股份809,565,186 股）回避表决的情况下，就该议案表决情况：同意8,799,639 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0704%。

　其中中小股东表决情况为：同意8,799,639股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0704%。

　该议案的表决结果为通过。

　9．《关于审议公司<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　该议案的表决结果为通过。

　10．《关于调整子公司员工股权激励方案和相关主体设立的议案》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。11．《关于回购公司股份的议案》

　该议案需逐项表决并以特别决议方式审议批准，该议案所涉回购方案尚需报中国证监会有权部门备案后方可实施。

　11．1《回购股份的目的和用途》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　11．2《回购股份的方式》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　11．3《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　11．4《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　11．5《拟用于回购的资金总额及资金来源》

　表决情况：同意818,371,02股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　11．6《回购股份的期限》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　12．审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

　表决情况：同意818,371,025股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意181,292,483股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。

　同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案的表决结果为通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张帆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、四川科伦药业股份有限公司2016年度股东大会决议。

　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　四川科伦药业股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日