证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-024

　山东龙力生物科技股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开

　2、现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）14:30

　3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长程少博先生

　6、本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日

　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　8、会议的出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表公司有表决权股份231,304,913股，占公司股份总数的38.579%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表公司有表决权股份230,224,156股，占公司股份总数的38.399%；通过网络参加股东大会并投票的股东13人，代表公司有表决权股份1,080,757股，占公司股份总数的0.180%。

　9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　二、议案的审议和表决情况

　大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　1、《公司2016年年度报告及其摘要》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,317股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权400股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,317股，占出席会议中小股东所持股份的1.691%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

　2、《公司2016年度利润分配预案》

　总表决情况：

　同意230,224,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.533%；反对1,080,757股，占出席会议所有股东所持股份的0.467%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,718,374股，占出席会议中小股东所持股份的97.830%；反对1,080,757股，占出席会议中小股东所持股份的2.170%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　3、《关于修改公司章程的议案》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,317股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权400股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意4,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842，317股，占出席会议中小股东所持股份的1.691%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

　4、《公司2016年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.692%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　5、《公司2016年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.692%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　6、《公司2016年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.692%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　7、《公司2017年度财务预算报告》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.692%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意230,462,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.636%；反对842,717股，占出席会议所有股东所持股份的0.364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，通过。

　中小股东总表决情况：

　同意48,956,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.308%；反对842,717股，占出席会议中小股东所持股份的1.692%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　2、见证律师姓名：许迪、赵磊

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、《公司2016年度股东大会会议决议》

　2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日