一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人韩广岳、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用 □不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　公司名称 湖南湘邮科技股份有限公司

　法定代表人 韩广岳

　日期 2017.4.22

　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-009

　湖南湘邮科技股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年4月20日下午15:30在北京金都假日酒店官园会议室以现场+通讯方式召开，会议通知于2017年4月10日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事李玉杰、龚启华、徐茂君，独立董事王飞均通过通讯方式表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩广岳先生主持，审议并通过如下议案：

　一、会议审议了《公司2017年一季度报告及报告摘要》，以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过该报告及报告摘要。

　二、会议审议了《关于修改〈公司高管薪酬管理办法〉的议案》，

　以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十二日

　公司代码：600476 公司简称：湘邮科技

　湖南湘邮科技股份有限公司